潤(rùn)建通信：第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

    證券代碼：002929 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)建通信 公告編號(hào)：2018-007
    
    潤(rùn)建通信股份有限公司
    
    第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
    
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    潤(rùn)建通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2018年4月4日上午在南寧市青秀區(qū)民族大道136-5號(hào)華潤(rùn)中心公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)。本次會(huì)議通知于2018年3月22日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式送達(dá)，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)李建國先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下決議：
    
    一、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
    
    公司擬使用最高額不超過人民幣59,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，決議有效期內(nèi)，上述額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，擬授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資的具體決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。
    
    公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司發(fā)表了明確同意的核查意見。
    
    本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2018-009）、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《中信建投證券股份有限公司關(guān)于潤(rùn)建通信股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
    
    表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    
    特此公告。
    
    潤(rùn)建通信股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月9日