美凱龍：第三屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
    
    證券代碼：601828 證券簡(jiǎn)稱：美凱龍 編號(hào)：2018-031
    
    紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
    
    第三屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議以電子郵件方式于2018年3月28日發(fā)出通知和會(huì)議材料，并于2018年4月4日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事12人，實(shí)際參加表決董事12人，會(huì)議由董事長(zhǎng)車建興主持，本次會(huì)議的召開及審議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成了如下決議：
    
    一、審議通過(guò)《關(guān)于公司回購(gòu)H股股份并注銷及減少公司注冊(cè)資本的議案》
    
    同意公司以附條件的自愿現(xiàn)金要約方式(即受限于股東大會(huì)、A股及H股類別股東會(huì)、債券持有人會(huì)議的審議程序)對(duì)在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市的境外上市外資股(以下簡(jiǎn)稱“H股”)實(shí)施回購(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)”)。本次回購(gòu)H股股份的價(jià)格為11.78港元/股（鑒于公司董事會(huì)已審議通過(guò)公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.2元(含稅)，公司在確定本次H股回購(gòu)價(jià)格時(shí)已考慮前述因素，回購(gòu)價(jià)格后續(xù)不會(huì)再根據(jù)2017年度利潤(rùn)分配方案及其實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)整）。公司擬回購(gòu)不超過(guò)388,917,038股H股股份（約占公司已發(fā)行總股本的9.87%）,具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。按前述本次回購(gòu)H股股份的價(jià)格11.78港元/股計(jì)算，本次回購(gòu)資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)4,581,442,707.64港元，主要來(lái)源于公司自籌資金。公司本次回購(gòu)的H股股份將予以注銷,公司的注冊(cè)資本將相應(yīng)減少所注銷的H股面值金額。董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)及類別股東會(huì)授權(quán)董事會(huì),并由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在本次回購(gòu)公司股份過(guò)程中辦理相關(guān)事宜。本次回購(gòu)相關(guān)的決議自公司股東大會(huì)及類別股東會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
    
    紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
    
    表決結(jié)果:同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
    
    本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)、H股類別股東會(huì)審議通過(guò)。
    
    二、審議通過(guò)《關(guān)于公司之子公司為公司向金融機(jī)構(gòu)貸款提供抵押擔(dān)保及保證
    
    擔(dān)保的議案》
    
    同意公司之子公司上海紅星美凱龍環(huán)球家居設(shè)計(jì)博覽有限公司、上海新偉置業(yè)有限公司、上海紅星美凱龍家居市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、上海山海藝術(shù)家俱有限公司及安徽騰輝投資集團(tuán)合肥有限公司為公司因自身資金需要向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的事宜提供抵押擔(dān)保及/或連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擬擔(dān)保總額為不超過(guò)人民幣20億元，抵押擔(dān)保的擔(dān)保期限與主債權(quán)期限一致，保證擔(dān)保的保證期間為自主合同約定的主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年。
    
    全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。
    
    詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在指定媒體披露的《關(guān)于公司之子公司為公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2018-032）。
    
    表決結(jié)果:同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
    
    三、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司A股類別股東會(huì)、H股類別股東會(huì)的議案》
    
    表決結(jié)果:同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
    
    公司A股類別股東會(huì)、H股類別股東會(huì)將與2017年年度股東大會(huì)同日召開，通知將擇日另行披露。
    
    特此公告。
    
    紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月9日