美凱龍：第三屆董事會第二十四次臨時會議決議公告

    紅星美凱龍家居集團股份有限公司
    
    證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 編號：2018-031
    
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    第三屆董事會第二十四次臨時會議決議公告
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次臨時會議以電子郵件方式于2018年3月28日發(fā)出通知和會議材料，并于2018年4月4日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事12人，實際參加表決董事12人，會議由董事長車建興主持，本次會議的召開及審議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議形成了如下決議：
    
    一、審議通過《關(guān)于公司回購H股股份并注銷及減少公司注冊資本的議案》
    
    同意公司以附條件的自愿現(xiàn)金要約方式(即受限于股東大會、A股及H股類別股東會、債券持有人會議的審議程序)對在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市的境外上市外資股(以下簡稱“H股”)實施回購(以下簡稱“本次回購”)。本次回購H股股份的價格為11.78港元/股（鑒于公司董事會已審議通過公司2017年度利潤分配預(yù)案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.2元(含稅)，公司在確定本次H股回購價格時已考慮前述因素，回購價格后續(xù)不會再根據(jù)2017年度利潤分配方案及其實施情況進行調(diào)整）。公司擬回購不超過388,917,038股H股股份（約占公司已發(fā)行總股本的9.87%）,具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。按前述本次回購H股股份的價格11.78港元/股計算，本次回購資金總額預(yù)計不超過4,581,442,707.64港元，主要來源于公司自籌資金。公司本次回購的H股股份將予以注銷,公司的注冊資本將相應(yīng)減少所注銷的H股面值金額。董事會擬提請公司股東大會及類別股東會授權(quán)董事會,并由董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在本次回購公司股份過程中辦理相關(guān)事宜。本次回購相關(guān)的決議自公司股東大會及類別股東會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)有效。
    
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    表決結(jié)果:同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。
    
    本議案尚需提交公司2017年年度股東大會、A股類別股東會、H股類別股東會審議通過。
    
    二、審議通過《關(guān)于公司之子公司為公司向金融機構(gòu)貸款提供抵押擔保及保證
    
    擔保的議案》
    
    同意公司之子公司上海紅星美凱龍環(huán)球家居設(shè)計博覽有限公司、上海新偉置業(yè)有限公司、上海紅星美凱龍家居市場經(jīng)營管理有限公司、上海山海藝術(shù)家俱有限公司及安徽騰輝投資集團合肥有限公司為公司因自身資金需要向金融機構(gòu)申請貸款的事宜提供抵押擔保及/或連帶責任保證擔保。擬擔?？傤~為不超過人民幣20億元，抵押擔保的擔保期限與主債權(quán)期限一致，保證擔保的保證期間為自主合同約定的主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年。
    
    全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。
    
    詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關(guān)于公司之子公司為公司向金融機構(gòu)申請貸款提供擔保的公告》（公告編號：2018-032）。
    
    表決結(jié)果:同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。
    
    三、審議通過《關(guān)于召開公司A股類別股東會、H股類別股東會的議案》
    
    表決結(jié)果:同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。
    
    公司A股類別股東會、H股類別股東會將與2017年年度股東大會同日召開，通知將擇日另行披露。
    
    特此公告。
    
    紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會
    
    2018年4月9日