潤都股份：第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

    證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號：2018-032
    
    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
    
    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、監(jiān)事會會議召開情況
    
    珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于2018年4月3日以通訊表決方式召開，會議通知以電子郵件等方式于2018年3月30日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席華志軍先生召集和主持。會議應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。會議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
    
    二、監(jiān)事會會議審議情況
    
    1.審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》。
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助（2017年修訂）》、《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
    
    三、備查文件
    
    1. 珠海潤都制藥股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。
    
    特此公告。
    
    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    監(jiān)事會