潤都股份：第三屆董事會第八次會議決議公告

    證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號：2018-031
    
    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    第三屆董事會第八次會議決議公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、董事會會議召開情況
    
    珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2018年4月3日以通訊表決方式召開，會議通知以電子郵件等方式于2018年3月30日向各位董事發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，通訊出席董事人數(shù)7人。會議由董事長李希先生主持，會議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    二、董事會會議審議情況
    
    1. 審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    本次會計政策變更是根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補助（2017年修訂）》、《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》相關(guān)規(guī)定進行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
    
    因此，同意公司本次會計政策變更。
    
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    公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
    
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    2.審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會秘書工作制度>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
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    3. 審議通過《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    4. 審議通過《關(guān)于修訂公司<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    5. 審議通過《關(guān)于修訂公司<子公司管理辦法>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    6. 審議通過《關(guān)于修訂公司<薪酬考核委員會工作細(xì)則>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    7. 審議通過《關(guān)于修訂公司<審計委員會工作細(xì)則>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    8. 審議通過《關(guān)于修訂公司<提名委員會工作細(xì)則>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    9. 審議通過《關(guān)于修訂公司<戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則>的議案》
    
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    
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    三、備查文件
    
    1. 珠海潤都制藥股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議；
    
    2. 珠海潤都制藥股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見。
    
    特此公告。
    
    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月3日