江蘇租賃：關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知

    證券代碼：600901 證券簡(jiǎn)稱：江蘇租賃 公告編號(hào)：2018-008
    
    江蘇金融租賃股份有限公司
    
    關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    重要內(nèi)容提示：
    
    ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年4月24日
    
    ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
    
    系統(tǒng)
    
    一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
    
    (一) 股東大會(huì)類型和屆次
    
    2017年年度股東大會(huì)
    
    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
    
    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
    
    合的方式(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
    
    召開(kāi)的日期時(shí)間：2018年4月24日 14點(diǎn)00分
    
    召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京市江寧區(qū)天元西路168號(hào)江蘇翠屏山賓館二樓218會(huì)
    
    議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
    
    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
    
    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年4月24日
    
    至2018年4月24日
    
    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
    
    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
    
    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    
    (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
    
    不涉及
    
    二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
    
    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
    
      序號(hào)                  議案名稱                      投票股東類型
                                                             A股股東
     非累積投票議案
     1        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度董事會(huì)工              √
              作報(bào)告的議案
     2        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度董事履職              √
              評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
     3        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度獨(dú)立董事              √
              工作報(bào)告的議案
     4        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度監(jiān)事會(huì)工              √
              作報(bào)告的議案
     5        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度監(jiān)事會(huì)對(duì)              √
              董事及高級(jí)管理人員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
     6        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度監(jiān)事會(huì)對(duì)              √
              監(jiān)事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
     7        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年年度報(bào)告及              √
              摘要的議案
     8        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算              √
              及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
     9        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度利潤(rùn)分配              √
              的議案
     10       關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行綠色金融債券的議案                            √
     11       關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度關(guān)聯(lián)交易              √
              報(bào)告的議案
     12.00    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2018年擬發(fā)生關(guān)聯(lián)              √
              交易的議案
     12.01    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與南京銀行股份有              √
              限公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.02    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與江蘇交通控股有              √
              限公司及其子公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.03    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與國(guó)際金融公司的              √
              關(guān)聯(lián)交易
     12.04    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與北京銀行股份有              √
              限公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.05    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與江蘇銀行股份有              √
              限公司的關(guān)聯(lián)交易
     13       關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案                        √
     14       關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案                        √
     15       關(guān)于修改《公司章程》的議案                                √
     16       關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案                                √
     17       關(guān)于聘任2018年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                        √
     累積投票議案
     18.00   關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                          應(yīng)選監(jiān)事（2）人
     18.01    關(guān)于選舉陳泳冰為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事                √
     18.02    關(guān)于選舉丁國(guó)振為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事                √
    
    
    1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
    
    公司股票于2018年3月1日在上海證券交易所掛牌上市，因前述第10、12、16項(xiàng)議案已于1月20日第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，因此該次董事會(huì)會(huì)議決議不適用《上海證券交易所股票上市規(guī)則》信息披露的相關(guān)規(guī)定。
    
    前述第10、12、16項(xiàng)議案以外的其他議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決議公告和本次股東大會(huì)通知同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》上進(jìn)行披露。
    
    以上全部議案具體內(nèi)容將在股東大會(huì)會(huì)議資料中披露。2、特別決議議案：9、15
    
    3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：9、12、16、18
    
    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12
    
    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：南京銀行股份有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司、國(guó)際金融公司及其他關(guān)聯(lián)股東。
    
    5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
    
    三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
    
    (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
    
    的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
    
    進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
    
    行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
    
    份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
    
    其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
    
    投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
    
    先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
    
    票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
    
    的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件
    
    2
    
    四、 會(huì)議出席對(duì)象
    
    (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
    
    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
    
    托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    
          股份類別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日
            Ａ股          600901        江蘇租賃           2018/4/16
    
    
    (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    
    (三) 公司聘請(qǐng)的律師。
    
    (四) 其他人員
    
    五、 會(huì)議登記方法
    
    （一）登記手續(xù)
    
    符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復(fù)印件、證券賬戶卡、本人身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復(fù)印件、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
    
    符合上述條件的個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，須持證券賬戶卡、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
    
    股東或其委托代理人可以通過(guò)傳真或親自送達(dá)方式辦理登記手續(xù)。（二）登記時(shí)間
    
    2018年4月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。（三）登記地點(diǎn)
    
    江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號(hào)金融城1號(hào)樓四樓多功能會(huì)議室（四）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記
    
    擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接參會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，接受參會(huì)資格審核。
    
    六、 其他事項(xiàng)
    
    （一）聯(lián)系方式
    
    聯(lián)系地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號(hào)金融城1號(hào)樓3111辦公室
    
    郵政編碼：210019
    
    聯(lián)系人：劉先生
    
    聯(lián)系電話：025-86815298
    
    傳 真：025-86816907
    
    （二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出示能夠表
    
    明其身份的相關(guān)證明文件，驗(yàn)證入場(chǎng)。
    
    （三）與會(huì)人員交通、食宿及其它相關(guān)費(fèi)用自理。
    
    特此公告。
    
    江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月4日
    
    附件1：授權(quán)委托書(shū)
    
    附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
    
    ? 報(bào)備文件
    
    提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
    
    附件1：授權(quán)委托書(shū)
    
    授權(quán)委托書(shū)
    
    江蘇金融租賃股份有限公司：
    
    茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年4月24日
    
    召開(kāi)的貴公司2017年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    
    委托人持普通股數(shù)：
    
    委托人持優(yōu)先股數(shù)：
    
    委托人股東帳戶號(hào)：
    
     序號(hào)          非累積投票議案名稱         同意     反對(duì)     棄權(quán)
     1               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
     2               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議
                     案
     3               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度獨(dú)立董事工作報(bào)告的議
                     案
     4               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
     5               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事及高級(jí)管
                     理人員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
     6               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職情況
                     的評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
     7               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年年度報(bào)告及摘要的議案
     8               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度財(cái)務(wù)決算及2018年度財(cái)
                     務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
     9               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度利潤(rùn)分配的議案
     10              關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行綠色金融債券的議
                     案
     11              關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的議案
     12.00          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2018年擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案
     12.01          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與南京銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)
                     交易
     12.02          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與江蘇交通控股有限公司及其子
                     公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.03          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與國(guó)際金融公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.04          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與北京銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)
                     交易
     12.05          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與江蘇銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)
                     交易
     13              關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的
                     議案
     14              關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的
                     議案
     15              關(guān)于修改《公司章程》的議案
     16              關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
     17              關(guān)于聘任2018年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所
                     的議案
     序號(hào)          累積投票議案名稱            投票數(shù)
     18.00         關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
     18.01          關(guān)于選舉陳泳冰為第二屆監(jiān)事會(huì)非
                     職工代表監(jiān)事
     18.02          關(guān)于選舉丁國(guó)振為第二屆監(jiān)事會(huì)非
                     職工代表監(jiān)事
    
    
    委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
    
    委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    備注：
    
    委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
    
    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
    
    決。
    
    附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
    
    一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
    
    二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
    
    三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
    
    四、示例：
    
    某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
    
     累積投票議案
     4.00  關(guān)于選舉董事的議案                   投票數(shù)
     4.01  例：陳××
     4.02  例：趙××
     4.03  例：蔣××
     ??  ??
     4.06  例：宋××
     5.00  關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案               投票數(shù)
     5.01  例：張××
     5.02  例：王××
     5.03  例：楊××
     6.00  關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                   投票數(shù)
     6.01  例：李××
     6.02  例：陳××
     6.03  例：黃××
    
    
    某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
    
    該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
    
    如表所示：序號(hào) 議案名稱 投票票數(shù)
    
                                   方式一     方式二     方式三    方式?
     4.00   關(guān)于選舉董事的議案        -          -          -         -
     4.01   例：陳××               500        100        100
     4.02   例：趙××                0         100        50
     4.03   例：蔣××                0         100        200
     ??   ??                       ?          ?         ?
     4.06   例：宋××                0         100        50