江蘇租賃：關于修改《公司章程》的公告

    證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號2018-007
    
    江蘇金融租賃股份有限公司
    
    關于修改《公司章程》的公告
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    江蘇金融租賃股份有限公司于2018年4月3日召開第二屆董事會第四次會議，會議應到董事 12 名，出席會議董事 12 名。經(jīng)與會董事審議，一致通過關于修改《公司章程》的議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
    
    本次《公司章程》修訂內容如下：
    
               修訂前                        修訂后                修訂依據(jù)
     第一條  為維護江蘇金融租賃   第一條 為維護江蘇金融租賃股   （修訂）增加制
     股份有限公司（以下簡稱“公司”、份有限公司（以下簡稱“公司”、“本定依據(jù)《中國共
     “本公司”）、股東和債權人的合法公司”）、股東和債權人的合法權 產(chǎn)黨章程》。
     權益，規(guī)范公司的組織和行為， 益，規(guī)范公司的組織和行為，根
     根據(jù)《中華人民共和國公司法》 據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱
     （以下簡稱《公司法》）、《中華黨章）《中華人民共和國公司法》
     人民共和國證券法》（以下簡稱 （以下簡稱《公司法》）、《中華人
    
    
    《證券法》）、《中華人民共和國 民共和國證券法》（以下簡稱《證
    
    銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《金融租 券法》）、《中華人民共和國銀行業(yè)
    
    賃公司管理辦法》和《上市公 監(jiān)督管理法》、《金融租賃公司管
    
    司章程指引》(2014年修訂)(以 理辦法》和《上市公司章程指引》
    
    下簡稱《章程指引》)等其他有 (2014年修訂)(以下簡稱《章程指
    
    關規(guī)定，制訂本章程。 引》)等其他有關規(guī)定，制定本章
    
    程。
    
     第三條 公司于〖批/核準日期〗 第三條 公司于 2018 年 1 月 26  （修訂）明確上
     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會     日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會    市核準日期、發(fā)
     （以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核   （以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準,  行股份數(shù)額、上
     準,首次向社會公眾發(fā)行人民幣  首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通  市日期。
     普通股〖股份數(shù)額〗股,于〖上  股 63,999.97 萬股,于2018 年3
     市日期〗在上海證券交易所上   月1日在上海證券交易所上市。
     市。
     第五條 公司住所：南京市山西  第五條  公司住所：南京市建鄴  （修訂）變更公
     路128號26、27層。           區(qū)嘉陵江東街 99 號金融城 1 號  司住所。
                                  樓8-9、11-19、25-33層。
     第六條  公司注冊資本為人民   第六條 公司注冊資本為人民幣   （修訂）增加注
     幣〖〗萬元。                 298,664.9968萬元。            冊資本。
     無                           第八條  公司根據(jù)《黨章》的規(guī)  （新增）明確黨
                                  定，設立中國共產(chǎn)黨江蘇金融租  委功能地位及黨
                                  賃股份有限公司委員會（簡稱“公 委職權。
    
    
    司黨委）” 。
    
    公司黨委是公司法人治理結構的
    
    有機組成部分，在公司中發(fā)揮領
    
    導核心和政治核心作用，保證黨
    
    和國家方針政策在本公司的貫徹
    
    執(zhí)行；落實上級黨委重大戰(zhàn)略決
    
    策及重要工作部署；研究討論本
    
    公司重大決策事項、重要人事任
    
    免事項、重大項目安排事項及大
    
    額資金運作事項，并在相關決策
    
    機構決策前提出意見和建議；領
    
    導本公司思想政治工作、企業(yè)文
    
    化建設和工會、共青團等群團工
    
    作，支持職工代表大會召開等。
    
     無                           第九條 公司應建立黨的工作機   （新增）明確建
                                  構，配備黨務工作人員，保障黨  立黨委工作機
                                  組織工作經(jīng)費，支持黨組織開展  構，人員、經(jīng)費
                                  工作。                        配備及任職要
                                  公司實行“雙向進入，交叉任職”  求。
                                  的領導人員管理體制，符合條件
                                  的黨委成員和董事會、監(jiān)事會、
                                  高級管理層成員通過法定程序可
    
    
    交叉任職。
    
     第十九條  公司股份全部為普   第二十一條  公司股份全部為普  （修訂）明確公
     通股，共計〖  〗萬股。       通股，共計298,664.9968萬股。  司普通股股數(shù)。
     第三十三條  股東特別是主要   第三十五條  公司股東享有下列  （修訂）刪除該
     股東應當嚴格按照法律法規(guī)及   權利：                        條款中股東義務
     本章程行使出資人權利，不得   （一）依照其所持有的股份份額  的相關內容，由
     謀取不當利益；不得干預董事   獲得股利和其他形式的利益分    第四十條統(tǒng)一規(guī)
     會和高級管理層根據(jù)本章程享   配；                          定。
     有的決策權和管理權；不得越   （二）依法請求、召集、主持、
     過董事會和高級管理層直接干   參加或者委派股東代理人參加股
     預公司的經(jīng)營管理；不得損害   東大會，并行使相應的表決權；
     公司利益和其他利益相關者的   （三）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，
     合法權益。                   提出建議或者質詢；
     公司股東享有下列權利：       （四）依照法律、行政法規(guī)及本
     （一）依照其所持有的股份份   章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其
     額獲得股利和其他形式的利益   所持有的股份；
     分配；                       （五）查閱本章程、股東名冊、
     （二）依法請求、召集、主持、 公司債券存根、股東大會會議記
     參加或者委派股東代理人參加   錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會
     股東大會，并行使相應的表決   議決議、財務會計報告；
     權；                         （六）公司終止或者清算時，按
     （三）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督， 其所持有的股份份額參加公司剩
     提出建議或者質詢；           余財產(chǎn)的分配；
     （四）依照法律、行政法規(guī)及   （七）對股東大會作出的公司合
     本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質   并、分立決議持異議的股東，要
     押其所持有的股份；           求公司收購其股份；
     （五）查閱本章程、股東名冊、 （八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
     公司債券存根、股東大會會議   章或本章程規(guī)定的其他權利。
     記錄、董事會會議決議、監(jiān)事
     會會議決議、財務會計報告；
     （六）公司終止或者清算時，
     按其所持有的股份份額參加公
     司剩余財產(chǎn)的分配；
     （七）對股東大會作出的公司
     合并、分立決議持異議的股東，
     要求公司收購其股份；
     （八）法律、行政法規(guī)、部門
     規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權
     利。
     第三十八條  公司股東承擔下   第四十條  公司股東承擔下列義   （修訂）根據(jù)銀
     列義務：                     務：（一）遵守法律、行政法規(guī)和監(jiān)會 2018 年 1
     （一）遵守法律、行政法規(guī)和   本章程，依法對本公司履行誠信  號令及 2018 年
     本章程；                     義務；                        亂象整治的要
     （二）依其所認購的股份和入   （二）依其所認購的股份和入股  求，完善股東義
     股方式繳納股金；             方式繳納股金；                務條款。
     （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情   （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形
     形外，不得退股；             外，不得退股；
     （四）不得濫用股東權利損害   （四）股東特別是主要股東應當
     公司或者其他股東的利益；不   嚴格按照法律法規(guī)及本章程行使
     得濫用公司法人獨立地位和股   出資人權利，不得謀取不當利益；
     東有限責任損害公司債權人的   不得干預董事會和高級管理層根
     利益；                       據(jù)本章程享有的決策權和管理
         公司股東濫用股東權利給   權；不得越過董事會和高級管理
     公司或者其他股東造成損失     層直接干預公司的經(jīng)營管理；
     的，應當依法承擔賠償責任；   （五）不得濫用股東權利損害公
         公司股東濫用公司法人獨   司或者其他股東的利益；不得濫
     立地位和股東有限責任，逃避   用公司法人獨立地位和股東有限
     債務，嚴重損害公司債權人利   責任損害公司債權人的利益；
     益的，應當對公司債務承擔連       公司股東濫用股東權利給公
     帶責任；                     司或者其他股東造成損失的，應
     （五）主要股東應共同制定公   當依法承擔賠償責任；
     司的資本規(guī)劃，綜合考慮風險       公司股東濫用公司法人獨立
     評估結果、未來資金需求和資   地位和股東有限責任，逃避債務，
     本可獲得性，確保資本水平持   嚴重損害公司債權人利益的，應
     續(xù)滿足監(jiān)管要求；             當對公司債務承擔連帶責任；
     （六）公司發(fā)起人股東應當在   （六）主要股東應當真實、準確、
     公司出現(xiàn)支付困難時，給予流   完整地向董事會披露關聯(lián)方情
     動性支持；當經(jīng)營損失侵蝕資   況，并在關聯(lián)關系發(fā)生變化時及
     本時，及時補足資本金；       時向董事會報告；
     （七）投資者持有公司股份達   （七）主要股東應共同制定公司
     到5％以上的，應當經(jīng)中國銀行 的資本規(guī)劃，綜合考慮風險評估
     業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，并在   結果、未來資金需求和資本可獲
     批準后承擔與發(fā)起人股東同等   得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)
     的義務或銀監(jiān)會要求的其他義   管要求；
     務；                         （八）公司發(fā)起人股東應當在公
     （八）法律、行政法規(guī)及本章   司出現(xiàn)支付困難時，給予流動性
     程規(guī)定應當承擔的其他義務。   支持；當經(jīng)營損失侵蝕資本時，
                                  及時補足資本金；
                                  （九）投資者持有公司股份達到
                                  5％以上的，應當經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)
                                  督管理委員會批準，并在批準后
                                  承擔與發(fā)起人股東同等的義務或
                                  銀監(jiān)會要求的其他義務；
                                  （十）應經(jīng)但未經(jīng)監(jiān)管部門批準
                                  的本公司股東，不得行使股東大
                                  會召開請求權、表決權、提名權、
                                  提案權、處分權等權利；
                                  （十一）存在虛假陳述、濫用股
                                  東權利或其他損害本公司利益行
                                  為的股東，銀行業(yè)監(jiān)管部門或其
                                  派出機構可以限制或禁止本公司
                                  與其開展關聯(lián)交易、限制其持有
                                  本公司股權的份額、股權質押比
                                  例等，并可限制其股東大會召開
                                  請求權、表決權、提名權、提案
                                  權、處分權等權利；
                                  （十二）股東質押本公司股權數(shù)
                                  量達到其持有本公司股權的50%
                                  以上的，其在股東大會的表決權
                                  及其派出董事在董事會上的表決
                                  權將被限制；
                                  （十三）法律、行政法規(guī)及本章
                                  程規(guī)定應當承擔的其他義務。
     第一百一十二條  在國際金融  第一百一十四條  在國際金融公  （修訂）“青島融
     公司或青島融誠投資有限責任   司或堆龍榮誠企業(yè)管理有限責任  誠投資有限責任
     公司未提名董事并且國際金融   公司未提名董事并且國際金融公  公司”更名為“堆
     公司或青島融誠投資有限責任   司或堆龍榮誠企業(yè)管理有限責任  龍榮誠企業(yè)管理
     公司持有至少百分之五（5％） 公司持有至少百分之五（5％）的 有限責任公司?！?br/>     的表決權的前提下，國際金融   表決權的前提下，國際金融公司
     公司或青島融誠投資有限責任   或堆龍榮誠企業(yè)管理有限責任公
     公司有權向董事會委派一（1） 司有權向董事會委派一（1）名觀
     名觀察員。在   BNP Paribas  察員。在  BNP Paribas Lease
     Lease Group SA 未提名董事  Group SA 未提名董事并且其在
     并且其在本公司注冊資本中的   本公司注冊資本中的實際出資額
     實際出資額不低于其初始投入   不低于其初始投入公司注冊資本
     公司注冊資本的金額（等值于   的金額（等值于152,532,268元
     152,532,268元人民幣的美元） 人民幣的美元）的前提下，BNP
     的前提下，BNPParibasLease  Paribas LeaseGroupSA有權向
     Group SA 有權向董事會委派  董事會委派一（1）名觀察員 。
     一（1）名觀察員 。           觀察員的權利如下：
     觀察員的權利如下：           （一） 在董事會會議通知或其
     （一） 在董事會會議通知或    他通知發(fā)給董事的同時收到上述
     其他通知發(fā)給董事的同時收到   通知；
     上述通知；                   （二） 列席董事會會議，但是無
     （二） 列席董事會會議，但是  表決權；以及
     無表決權；以及               （三）以與董事相同的待遇從公
     （三）以與董事相同的待遇從   司收到信息和文件。
     公司收到信息和文件。
     第一百一十七條  董事會根據(jù)  第一百一十九條  董事會根據(jù)監(jiān)  （修訂）新設關
     監(jiān)管部門的規(guī)定設立戰(zhàn)略委員   管部門的規(guī)定設立戰(zhàn)略委員會、  聯(lián)交易控制委員
     會、審計委員會、風險管理委   審計委員會、關聯(lián)交易控制委員  會。
     員會、提名與薪酬委員會，也   會、風險管理委員會、提名與薪
    
    
    可以根據(jù)需要設立其他專門委 酬委員會，也可以根據(jù)需要設立
    
    員會。各專門委員會向董事會 其他專門委員會。各專門委員會
    
    提供專業(yè)意見或根據(jù)董事會授 向董事會提供專業(yè)意見或根據(jù)董
    
    權就專業(yè)事項進行決策。 事會授權就專業(yè)事項進行決策。
    
     第一百六十四條  公司利潤分  第一百六十六條  公司利潤分配  （修訂）“2、實施
     配政策：                     政策：                        現(xiàn)金分紅應當滿
     （一）利潤分配原則（略）     （一）利潤分配原則（略）      足的條件”第（1）
     （二）利潤分配具體內容及條   （二）利潤分配具體內容及條件  項刪除“且公司
     件                           1、利潤分配的形式。（略）     經(jīng)營性現(xiàn)金流為
     1、利潤分配的形式。（略）   2、實施現(xiàn)金分紅應當滿足的條件 正值。”
     2、實施現(xiàn)金分紅應當滿足的條
     件                           （1）公司該年度或半年度實現(xiàn)盈
     （1）公司該年度或半年度實現(xiàn) 利且累計可分配利潤（即公司彌
     盈利且累計可分配利潤（即公   補虧損、提取公積金及風險準備
     司彌補虧損、提取公積金及風   金后所余的稅后利潤）為正值；
     險準備金后所余的稅后利潤）   （2）審計機構對公司該年度財務
     為正值、且公司經(jīng)營性現(xiàn)金流   報告出具標準無保留意見的審計
     為正值；                     報告；
     （2）審計機構對公司該年度財 （3）公司無重大現(xiàn)金支出等事項
     務報告出具標準無保留意見的   發(fā)生（募集資金項目除外）。
     審計報告；                   重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十
     （3）公司無重大現(xiàn)金支出等事 二個月內擬對外投資、收購資產(chǎn)
     項發(fā)生（募集資金項目除外）。 或購買設備累計支出達到或超過
     重大現(xiàn)金支出是指：公司未來   公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
     十二個月內擬對外投資、收購   50%，且超過5,000 萬元或者達
     資產(chǎn)或購買設備累計支出達到   到或超過公司最近一期經(jīng)審計總
     或超過公司最近一期經(jīng)審計凈   資產(chǎn)的30%。
     資產(chǎn)的50%，且超過5,000  萬  （4）現(xiàn)金分紅不影響公司正常經(jīng)
     元或者達到或超過公司最近一   營的資金需求。
     期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。       （5）公司不存在不符合資本監(jiān)管
     （4）現(xiàn)金分紅不影響公司正常 要求的情形。
     經(jīng)營的資金需求。
     （5）公司不存在不符合資本監(jiān)
     管要求的情形。
     第一百七十九條   公司指定  第一百八十一條  公司將在指定  （修訂）
     〖媒體名稱〗為刊登公司公告   媒體刊登公司公告和其他需要披
     和和其他需要披露信息的媒     露的信息。
     體。
     第一百八十一條   公司合并， 第一百八十三條    公司合并，   （修訂）
     應當由合并各方簽訂合并協(xié)     應當由合并各方簽訂合并協(xié)議，
     議，并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)   并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。
     清單。公司應當自作出合并決   公司應當自作出合并決議之日起
     議之日起10日內通知債權人，  10日內通知債權人，并于30日
     并于30日內在〖報紙名稱〗報  內在報紙上公告。債權人自接到
     紙上公告。債權人自接到通知   通知書之日起30日內，未接到通
     書之日起30日內，未接到通知  知書的自公告之日起45日內，可
     書的自公告之日起45日內，可  以要求公司清償債務或者提供相
     以要求公司清償債務或者提供   應的擔保。
     相應的擔保。
     第一百八十三條 公司分立，其  第一百八十五條 公司分立，其財 （修訂）
     財產(chǎn)作相應的分割。           產(chǎn)作相應的分割。
         公司分立，應當編制資產(chǎn)       公司分立，應當編制資產(chǎn)負
     負債表及財產(chǎn)清單。公司應當   債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作
     自作出分立決議之日起10日內  出分立決議之日起 10 日內通知
     通知債權人，并于30日內在〖報債權人，并于30日內在報紙上公
     紙名稱〗報紙上公告。         告。
     第一百八十五條  公司需要減  第一百八十七條  公司需要減少  （修訂）
     少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)   注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債
     負債表及財產(chǎn)清單。           表及財產(chǎn)清單。
         公司應當自作出減少注冊       公司應當自作出減少注冊資
     資本決議之日起10日內通知債  本決議之日起 10 日內通知債權
     權人，并于30日內在〖報紙名  人，并于30日內在報紙上公告。
     稱〗報紙上公告。債權人自接   債權人自接到通知書之日起  30
     到通知書之日起30日內，未接  日內，未接到通知書的自公告之
     到通知書的自公告之日起45日  日起45日內，有權要求公司清償
     內，有權要求公司清償債務或   債務或者提供相應的擔保。
     者提供相應的擔保。               公司減資后的注冊資本將不
         公司減資后的注冊資本將   低于法定的最低限額。
     不低于法定的最低限額。
     第一百九十一條  清算組應當  第一百九十三條  清算組應當自  （修訂）
     自成立之日起10日內通知債權  成立之日起10日內通知債權人，
     人，并于60日內在〖報紙名稱〗并于60日內在報紙上公告。債權
     報紙上公告。債權人應當自接   人應當自接到通知書之日起  30
     到通知書之日起30日內，未接  日內，未接到通知書的自公告之
     到通知書的自公告之日起45日  日起45日內，向清算組申報其債
     內，向清算組申報其債權。     權。
         債權人申報債權，應當說       債權人申報債權，應當說明
     明債權的有關事項，并提供證   債權的有關事項，并提供證明材
     明材料。清算組應當對債權進   料。清算組應當對債權進行登記。
     行登記。                         在申報債權期間，清算組不
         在申報債權期間，清算組   得對債權人進行清償。
     不得對債權人進行清償。
    
    
    特此公告。
    
    江蘇金融租賃股份有限公司董事會
    
    2018年4月4日