德賽西威：關(guān)于召開2017年度股東大會的通知

    證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2018-019
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    關(guān)于召開2017年度股東大會的通知
    
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“德賽西威”）第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2017年度股東大會的議案》，決定于2018年4月24日召開公司2017年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
    
    一、召開會議的基本情況
    
    1、股東大會屆次：2017年度股東大會
    
    2、股東大會的召集人：公司董事會
    
    3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    4、會議召開日期和時間
    
    （1）現(xiàn)場會議時間：2018年4月24日下午14:30
    
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年4月23日-2018年4月24日。其中，
    
    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2018年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00的任意時間。
    
    5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
    
    （1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
    
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
    
    （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
    
    6、股權(quán)登記日：2018年4月18日
    
    7、出席對象：
    
    （1）截止股權(quán)登記日2018年4月18日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是公司股東；
    
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
    
    （3）公司聘請的律師；
    
    （4）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
    
    8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)和暢五路西103號德賽西威會議室
    
    二、會議審議事項(xiàng)
    
    1、審議《關(guān)于公司2017年年度報告及摘要的議案》
    
    2、審議《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》
    
    3、審議《關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案》
    
    4、審議《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》
    
    5、審議《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
    
    6、審議《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
    
    7、審議《關(guān)于2018年度公司向銀行申請授信額度的議案》
    
    8、審議《關(guān)于為藍(lán)微新源銀行授信提供擔(dān)保的議案》
    
    9、審議《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍和修訂<公司章程>的議案》
    
    上述議案的內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
    
    特別說明：
    
    議案8、9需公司本次股東大會特別決議通過；
    
    議案1至議案7需公司本次股東大會普通決議通過；
    
    議案5至議案8屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    
    三、提案編碼
    
    本次股東大會提案編碼表：
    
                                                                       備注
     提案編碼                        提案名稱                        該列打勾
                                                                     的欄目可
                                                                      以投票
        100    總議案：除累積投票提案外的所有提案                       √
     非累積投
      票提案
         1     關(guān)于公司2017年年度報告及摘要的議案                       √
         2     關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案                       √
         3     關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案                     √
         4     關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案                     √
         5     關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案                       √
         6     關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交         √
               易預(yù)計的議案
         7     關(guān)于2018年度公司向銀行申請授信額度的議案                 √
         8     關(guān)于為藍(lán)微新源銀行授信提供擔(dān)保的議案                     √
         9     關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍和修訂<公司章程>的議案               √
    
    
    四、會議登記等事項(xiàng)
    
    1、登記時應(yīng)當(dāng)提交的材料:
    
    自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。
    
    法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。
    
    2、登記時間：2018年4月20日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
    
    3、登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記，參見附件3。
    
    4、登記地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)和暢五路西103號德賽西威會議室
    
    5、會議聯(lián)系方式：
    
    （1）聯(lián)系人：林洵沛
    
    （2）電話號碼：0752-2638669
    
    （3）傳真號碼：0752-2655999
    
    （4）電子郵箱：Securities@desay-svautomotive.com
    
    （5）聯(lián)系地址：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)和暢五路西103號惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    6、其他事項(xiàng)：出席會議的人員食宿及交通費(fèi)用自理。
    
    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。
    
    六、備查文件
    
    1、第一屆董事會第十八次會議決議；
    
    2、第一屆監(jiān)事會第八會議決議。
    
    特此公告。
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月3日
    
    附件 1：
    
    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
    
    1.投票代碼：362920
    
    2.投票簡稱：西威投票
    
    3.填報表決意見：股東根據(jù)本通知《本次股東大會提案編碼表》，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
    
    二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
    
    1.投票時間：2018年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
    
    三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
    
    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年4月23日下午15:00，結(jié)束時間為2018年4月24日下午15:00。
    
    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
    
    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
    
    附件2：
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    2017年度股東大會授權(quán)委托書
    
    茲委托 先生(女士)(身份證號 )代表本人(本公司)出席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于2018年4月24日召開的2017年度股東
    
    大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票。如沒有做
    
    出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。
    
                                                                備注            表決意見
       提案                      提案名稱                     該列打勾
       編碼                                                   的欄目可   同意    反對    棄權(quán)
                                                               以投票
       100     總議案：除累積投票提案外的所有提案                 √
     非 累 積
     投 票 提
     案
        1      關(guān)于公司2017年年度報告及摘要的議案                 √
        2      關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案                 √
        3      關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案               √
        4      關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案               √
        5      關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案                 √
        6      關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常         √
               關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
        7      關(guān)于2018年度公司向銀行申請授信額度的議案           √
        8      關(guān)于為藍(lán)微新源銀行授信提供擔(dān)保的議案               √
        9      關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍和修訂<公司章程>的議案         √
    
    
    本委托書有效期限自 年 月 日至 年 月 日
    
    委托人姓名或名稱（簽章）：
    
    委托人持股數(shù)：
    
    股份性質(zhì)：
    
    委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：
    
    委托人股東賬戶：
    
    受托人姓名：
    
    受托人身份證號碼：
    
    授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
    
    附注：
    
    1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
    
    2.股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
    
    3.委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
    
    附件3：
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    2017年度股東大會參會登記表
    
               單位名稱/姓名
        統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼
           代理人姓名（如適用）
        代理人身份證號碼（如適用）
                 股東賬號
                 持股數(shù)量
                 股份性質(zhì)
                 聯(lián)系電話
                 電子郵箱
                 聯(lián)系地址
                 備注事項(xiàng)