德賽西威：獨立董事關于公司第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見我們作為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關規(guī)定，對提交公司第一屆董事會第十八次會議審議的有關議案進行了審議，現(xiàn)就該等議案所涉及的事項發(fā)表獨立意見如下：
    
    一、關于公司2017年度利潤分配預案的獨立意見
    
    我們認為公司2017年度利潤分配方案符合公司的實際經(jīng)營情況，有利于公司正常經(jīng)營，有利于維護股東的長遠利益，同時符合《公司章程》的有關規(guī)定。我們同意該方案，并同意將該議案提交股東大會審議。
    
    二、關于公司2017年日常關聯(lián)交易總結及2018年日常關聯(lián)交易預計的獨立意見
    
    我們認為，公司與關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務所需，屬正當?shù)纳虡I(yè)行為，遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情況。公司董事會在作出有關關聯(lián)交易決議的過程中，履行了誠實信用和勤勉盡責的義務，關聯(lián)董事依據(jù)有關規(guī)定回避表決，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會給公司的持續(xù)經(jīng)營帶來重大的不確定性風險，同意將該議案提交股東大會審議。
    
    三、關于公司2017年度募集資金存放和實際使用情況的獨立意見
    
    我們認真審閱了《2017 年度募集資金存放和實際使用情況專項報告》。報告期內(nèi)，公司的募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定。公司對募集資金實行專戶存儲制度和專項使用，并按相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
    
    四、關于公司《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見
    
    通過對公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況的了解，我們認為公司的內(nèi)部控制制度體系相對比較完備，公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度已覆蓋了公司運營的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了規(guī)范的管理體系，符合國家有關法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部控制各項重點活動能嚴格按照各項制度的規(guī)定進行，未發(fā)現(xiàn)有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關指引的情形發(fā)生。公司出具的內(nèi)部控制評價報告能真實反映公司內(nèi)部控制的實際情況。
    
    五、關于公司《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》的獨立意見
    
    我們審閱了公司提交的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》，認為公司《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》客觀、公正地反映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，對公司內(nèi)部控制狀況的自查，有利于公司進一步完善法人治理結構，提高公司規(guī)范運作水平，符合相關法律法規(guī)的要求及公司的實際情況，我們對此無異議，并將持續(xù)了解公司的內(nèi)部控制情況。
    
    六、關于公司2018年度公司向銀行申請授信額度的獨立意見
    
    我們同意公司2018年度向中國工商銀行股份有限公司惠州分行等10家銀行申請總額不超過人民幣（含等值外幣）30億元 (不含保證金) 的銀行授信額度，授權譚偉恒代表公司簽署前述授信額度內(nèi)的一切授信文件，并同意將該議案提交股東大會審議。
    
    七、關于公司為藍微新源銀行授信提供擔保的獨立意見
    
    公司按出資比例為參股子公司藍微新源銀行授信提供擔保，有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，促進藍微新源的生產(chǎn)發(fā)展，公司在本次擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，本次擔保內(nèi)容及決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害社會公眾股東合法權益的情形。
    
    八、關于2017年公司累計和當期對外擔保情況
    
    截止2017年12月31日，公司及其控股子公司未對外提供擔保。
    
    九、關于2017年公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況
    
    截止2017年12月31日，公司控股股東及其附屬企業(yè)沒有違規(guī)占用公司資金，也不存在公司其他關聯(lián)方企業(yè)占用公司資金的情況。
    
    （以下無正文，下接獨立董事簽署頁）
    
    （本頁無正文，為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第一屆董事會第十八次會議獨
    
    立董事獨立意見之簽署頁）
    
    獨立董事
    
    李春歌 梅 濤 曾學智