德賽西威：獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告

    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告
    
    （獨(dú)立董事：李春歌）
    
    各位股東及股東代表：
    
    本人作為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《獨(dú)立董事工作制度》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)，2017年度勤勉、誠信、獨(dú)立的履行了相關(guān)職責(zé)，按時(shí)出席各項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)會(huì)議的所有議案，利用自己的專業(yè)知識(shí)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事應(yīng)有的作用。現(xiàn)就本人在2017年度擔(dān)任獨(dú)立董事期間（2017年1月1日-2017年12月31日）履職情況匯報(bào)如下：
    
    一、出席董事會(huì)情況
    
    2017年1月1日-2017年12月31日期間，公司共召開了8次董事會(huì)，2次股東大會(huì)，本人出席情況如下表：
    
                           獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
                 本報(bào)告期 現(xiàn)場(chǎng)出席  以通訊方  委托出席           是否連續(xù)
     獨(dú)立董事姓  應(yīng)參加董  董事會(huì)次  式參加董  董事會(huì)次  缺席董事  兩次未親  出席股東
         名      事會(huì)次數(shù)     數(shù)     事會(huì)次數(shù)     數(shù)      會(huì)次數(shù)   自參加董  大會(huì)次數(shù)
                                                                 事會(huì)會(huì)議
       李春歌       8         7         1         0         0        否        2
    
    
    報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)會(huì)議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并本著客觀公正的原則、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)度行使表決權(quán)，對(duì)各項(xiàng)議案均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也無反對(duì)、棄權(quán)的情況。
    
    二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
    
    2017年度，本人對(duì)公司下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
    
    （一）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的選舉公司第一屆董事會(huì)董事、增資惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)以及公司資金拆借事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    （二）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議的公司2016年度利潤分配、續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)以及公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    （三）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    三、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的情況
    
    作為公司獨(dú)立董事，本人在2017年度擔(dān)任獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，認(rèn)真聽取相關(guān)人員對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)來往、重大投資等情況的匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取決策所需要的信息，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為公司提出相關(guān)意見和建議；了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒公司管理層規(guī)范日常運(yùn)作，進(jìn)一步完善和提高法人治理水平；在公司董事會(huì)上發(fā)表意見、行使職權(quán)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
    
    四、專門委員會(huì)工作情況
    
    本人擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員以及提名委員會(huì)委員。報(bào)告期內(nèi)主持召開公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議公司內(nèi)審部門提交的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作總結(jié)等，分析公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，督促并檢查公司日常的審計(jì)工作情況，督促和指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查和評(píng)
    
    估，提醒公司關(guān)注有關(guān)經(jīng)營事項(xiàng)；參加提名委員會(huì)，認(rèn)真審核被提名人的專業(yè)能
    
    力、任職條件等，結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)提出相關(guān)意見。
    
    五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
    
    1、公司信息披露情況。信息披露是公司股東特別是廣大中小股東獲取公司重要信息的主要途徑。2017年度，本人關(guān)注公司信息披露工作，嚴(yán)格監(jiān)督公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定開展工作，公司在信息披露方面做到了真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保所有投資者公平、及時(shí)地獲得信息，切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
    
    2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。2017年度本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)于董事會(huì)審議的各個(gè)議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
    
    3、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，深化對(duì)各項(xiàng)制度尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，提高自身的履職能力，形成保護(hù)中小股東權(quán)益的意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
    
    六、其他工作
    
    2017年度擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，沒有對(duì)董事會(huì)議案及非董事會(huì)議案的其他事項(xiàng)提出異議；沒有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；沒有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況發(fā)生；沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
    
    特此報(bào)告。
    
    獨(dú)立董事：
    
    李春歌
    
    2018年4月3日
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告
    
    （獨(dú)立董事：梅濤）
    
    各位股東及股東代表：
    
    本人作為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《獨(dú)立董事工作制度》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)，2017年度勤勉、誠信、獨(dú)立的履行了相關(guān)職責(zé)，按時(shí)出席各項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)會(huì)議的所有議案，利用自己的專業(yè)知識(shí)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事應(yīng)有的作用?，F(xiàn)就本人在2017年度擔(dān)任獨(dú)立董事期間（2017年1月1日-2017年12月31日）履職情況匯報(bào)如下：
    
    一、出席董事會(huì)情況
    
    2017年1月1日-2017年12月31日期間，公司共召開了8次董事會(huì)，2次股東大會(huì)，本人出席情況如下表：
    
                           獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
                 本報(bào)告期 現(xiàn)場(chǎng)出席  以通訊方  委托出席           是否連續(xù)
     獨(dú)立董事姓  應(yīng)參加董  董事會(huì)次  式參加董  董事會(huì)次  缺席董事  兩次未親  出席股東
         名      事會(huì)次數(shù)     數(shù)     事會(huì)次數(shù)     數(shù)      會(huì)次數(shù)   自參加董  大會(huì)次數(shù)
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        梅濤        8         6         1         1         0        否        2
    
    
    報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)會(huì)議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并本著客觀公正的原則、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)度行使表決權(quán)，對(duì)各項(xiàng)議案均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也無反對(duì)、棄權(quán)的情況。
    
    二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
    
    2017年度，本人對(duì)公司下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
    
    （一）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的選舉公司第一屆董事會(huì)董事、增資惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)以及公司資金拆借事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    （二）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議的公司2016年度利潤分配、續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)以及公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    （三）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    三、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的情況
    
    作為公司獨(dú)立董事，本人在2017年度擔(dān)任獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，認(rèn)真聽取相關(guān)人員對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)來往、重大投資等情況的匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取決策所需要的信息，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為公司提出相關(guān)意見和建議；了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒公司管理層規(guī)范日常運(yùn)作，進(jìn)一步完善和提高法人治理水平；在公司董事會(huì)上發(fā)表意見、行使職權(quán)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
    
    四、專門委員會(huì)工作情況
    
    本人擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員以及提名委員會(huì)委員。報(bào)告期內(nèi)主持召開公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議公司內(nèi)審部門提交的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作總結(jié)等，分析公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，督促并檢查公司日常的審計(jì)工作情況，督促和指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查和評(píng)
    
    估，提醒公司關(guān)注有關(guān)經(jīng)營事項(xiàng)；參加提名委員會(huì)，認(rèn)真審核被提名人的專業(yè)能
    
    力、任職條件等，結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)提出相關(guān)意見。
    
    五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
    
    1、公司信息披露情況。信息披露是公司股東特別是廣大中小股東獲取公司重要信息的主要途徑。2017年度，本人關(guān)注公司信息披露工作，嚴(yán)格監(jiān)督公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定開展工作，公司在信息披露方面做到了真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保所有投資者公平、及時(shí)地獲得信息，切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
    
    2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。2017年度本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)于董事會(huì)審議的各個(gè)議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
    
    3、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，深化對(duì)各項(xiàng)制度尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，提高自身的履職能力，形成保護(hù)中小股東權(quán)益的意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
    
    六、其他工作
    
    2017年度擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，沒有對(duì)董事會(huì)議案及非董事會(huì)議案的其他事項(xiàng)提出異議；沒有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；沒有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況發(fā)生；沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
    
    特此報(bào)告。
    
    獨(dú)立董事：
    
    梅濤
    
    2018年4月3日
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告
    
    （獨(dú)立董事：曾學(xué)智）
    
    各位股東及股東代表：
    
    本人作為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《獨(dú)立董事工作制度》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)，2017年度勤勉、誠信、獨(dú)立的履行了相關(guān)職責(zé)，按時(shí)出席各項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)會(huì)議的所有議案，利用自己的專業(yè)知識(shí)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事應(yīng)有的作用。現(xiàn)就本人在2017年度擔(dān)任獨(dú)立董事期間（2017年1月1日-2017年12月31日）履職情況匯報(bào)如下：
    
    一、出席董事會(huì)情況
    
    2017年1月1日-2017年12月31日期間，公司共召開了8次董事會(huì)，2次股東大會(huì)，本人出席情況如下表：
    
                          獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
                本報(bào)告期  現(xiàn)場(chǎng)出席  以通訊方  委托出席           是否連續(xù)
     獨(dú)立董事姓 應(yīng)參加董  董事會(huì)次  式參加董  董事會(huì)次  缺席董事  兩次未親  出席股東
         名     事會(huì)次數(shù)     數(shù)     事會(huì)次數(shù)     數(shù)      會(huì)次數(shù)   自參加董  大會(huì)次數(shù)
                                                                事會(huì)會(huì)議
       曾學(xué)智       8         7         1         0         0        否        1
    
    
    報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)會(huì)議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并本著客觀公正的原則、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)度行使表決權(quán)，對(duì)各項(xiàng)議案均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也無反對(duì)、棄權(quán)的情況。
    
    二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
    
    2017年度，本人對(duì)公司下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
    
    （一）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的選舉公司第一屆董事會(huì)董事、增資惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)以及公司資金拆借事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    （二）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議的公司2016年度利潤分配、續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)以及公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    （三）對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
    
    三、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的情況
    
    作為公司獨(dú)立董事，本人在2017年度擔(dān)任獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，認(rèn)真聽取相關(guān)人員對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)來往、重大投資等情況的匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取決策所需要的信息，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為公司提出相關(guān)意見和建議；了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒公司管理層規(guī)范日常運(yùn)作，進(jìn)一步完善和提高法人治理水平；在公司董事會(huì)上發(fā)表意見、行使職權(quán)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
    
    四、專門委員會(huì)工作情況
    
    本人擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員以及提名委員會(huì)委員。報(bào)告期內(nèi)主持召開公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議公司內(nèi)審部門提交的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作總結(jié)等，分析公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，督促并檢查公司日常的審計(jì)工作情況，督促和指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查和評(píng)
    
    估，提醒公司關(guān)注有關(guān)經(jīng)營事項(xiàng)；參加提名委員會(huì)，認(rèn)真審核被提名人的專業(yè)能
    
    力、任職條件等，結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)提出相關(guān)意見。
    
    五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
    
    1、公司信息披露情況。信息披露是公司股東特別是廣大中小股東獲取公司重要信息的主要途徑。2017年度，本人關(guān)注公司信息披露工作，嚴(yán)格監(jiān)督公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定開展工作，公司在信息披露方面做到了真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保所有投資者公平、及時(shí)地獲得信息，切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
    
    2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。2017年度本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)于董事會(huì)審議的各個(gè)議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
    
    3、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，深化對(duì)各項(xiàng)制度尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，提高自身的履職能力，形成保護(hù)中小股東權(quán)益的意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
    
    六、其他工作
    
    2017年度擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，沒有對(duì)董事會(huì)議案及非董事會(huì)議案的其他事項(xiàng)提出異議；沒有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；沒有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況發(fā)生；沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
    
    特此報(bào)告。
    
    獨(dú)立董事：
    
    曾學(xué)智
    
    2018年4月3日