德賽西威：第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)審核意見

    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)審核意見
    
    我們作為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的監(jiān)事事，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)提交公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議的有關(guān)議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)就該等議案所涉及的事項(xiàng)發(fā)表審核意見如下：
    
    一、關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的審核意見
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司2017年年度報(bào)告及其摘要，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
    
    1、公司2017年年度報(bào)告的編制程序、年報(bào)內(nèi)容、格式符合相關(guān)文件的規(guī)定；年報(bào)編制期間，未有泄密及其他違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為發(fā)生。
    
    2、公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的報(bào)告。
    
    二、關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的審核意見
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及相關(guān)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
    
    三、關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的審核意見
    
    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年度利潤(rùn)分配方案符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同時(shí)符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    四、關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的審核意見
    
    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，遵循市場(chǎng)化原則進(jìn)行，公平合理，定價(jià)公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司董事會(huì)在作出有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決議的過程中，履行了誠實(shí)信用和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事依據(jù)有關(guān)規(guī)定回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)給公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來重大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
    
    五、關(guān)于公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的審核意見
    
    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017年度，在募集資金的使用管理上，公司按照《募集資金管理制度》的規(guī)定進(jìn)行，募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的綜合需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。沒有發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目及用途的情況。
    
    六、關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見
    
    2017年度，公司按照《公司法》、《證券法》以及深圳證券交易所有關(guān)中小板上市公司的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善公司各項(xiàng)內(nèi)控制度，并根據(jù)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況變化適時(shí)地對(duì)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行修訂，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立公司規(guī)范運(yùn)行的內(nèi)部控制環(huán)境。保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、有效開展，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)了公司及股東的利益。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
    
    綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)事求是，客觀公正。今后，公司須進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行情況的核查，不斷修訂、完善內(nèi)部管理制度，努力提升公司治理水平。
    
    （以下無正文，下接監(jiān)事簽署頁）
    
    （本頁無正文，為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)
    
    事項(xiàng)審核意見之簽署頁）
    
    監(jiān)事
    
    羅仕宏 余孝海 凌劍輝