德賽西威：第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

    證券代碼：002920 證券簡(jiǎn)稱：德賽西威 公告編號(hào)：2018-018
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
    
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、監(jiān)事事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2018年3月23日以電子郵件及電話的形式發(fā)出，并于2018年4月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事長(zhǎng)羅仕宏先生召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
    
    二、會(huì)議審議情況
    
    （一）《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)。
    
    與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司2017年年度報(bào)告的編制程序、年報(bào)內(nèi)容、格式符合相關(guān)文件的規(guī)定；年報(bào)編制期間，未有泄密及其他違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為發(fā)生。公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的報(bào)告。
    
    《2017 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》；《 2017 年 年 度 報(bào) 告》全 文 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
    
    該議案需提交股東大會(huì)審議。
    
    （二）《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)。
    
    與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    該議案需提交股東大會(huì)審議。
    
    （三）《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)。
    
    該議案需提交股東大會(huì)審議。
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    （四）《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
    
    與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司2017年度利潤(rùn)分配方案符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同時(shí)符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)。
    
    該議案需提交股東大會(huì)審議。
    
    （五）《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
    
    與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，遵循市場(chǎng)化原則進(jìn)行，公平合理，定價(jià)公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司董事會(huì)在作出有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決議的過(guò)程中，履行了誠(chéng)實(shí)信用和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事依據(jù)有關(guān)規(guī)定回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)給公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)通告。
    
    該議案需提交股東大會(huì)審議。
    
    （六）《關(guān)于公司2017年度募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
    
    與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：2017年度，在募集資金的使用管理上，公司按照《募集資金管理制度》的規(guī)定進(jìn)行，募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的綜合需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)通告。
    
    （七）《關(guān)于公司2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
    
    與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)事求是，客觀公正。今后，公司須進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行情況的核查，不斷修訂、完善內(nèi)部管理制度，努力提升公司治理水平。
    
    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)
    
    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    三、備查文件
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
    
    特此公告！
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月3日