德賽西威：第一屆董事會第十八次會議決議公告

    證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2018-017
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    第一屆董事會第十八次會議決議公告
    
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、董事會會議召開情況
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議通知于2018年3月23日以電子郵件及電話的形式發(fā)出，并于2018年4月3日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議由公司董事長TANCHOON LIM（陳春霖）先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
    
    二、會議審議情況
    
    （一）《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    《2017 年年度報(bào)告摘要》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》；《 2017 年 年 度 報(bào) 告》全 文 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
    
    （二）《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    （三）《關(guān)于公司2017年度董事會工作報(bào)告的議案》
    
    公司獨(dú)立董事李春歌、梅濤、曾學(xué)智向董事會提交了《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》。
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    （四）《關(guān)于公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
    
    2017年公司整體運(yùn)營良好，關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成情況如下：
    
    1、銷售：60.10億元，同比增長5.85%；
    
    2、歸屬于上市公司股東的凈利潤：6.16億元，同比增長4.33%；
    
    3、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：6.16億元，同比增長8.46%。
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    （五）《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
    
    公司擬以55,000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利165,000,000.00元。
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    （六）《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易總結(jié)及2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
    
    關(guān)聯(lián)董事姜捷、李兵兵、白小平、夏志武回避表決。
    
    表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，4票回避。表決結(jié)果：通過
    
    保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司出具了核查意見。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)通告。
    
    （七）《關(guān)于公司2017年度募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司出具了核查意見，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)通告。
    
    （八）《關(guān)于公司2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司出具了核查意見。
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    （九）《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司出具了核查意見。
    
    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
    
    （十）《關(guān)于2018年度公司向銀行申請授信額度的議案》
    
    公司2017年的銀行授信額度將陸續(xù)到期，為了保證公司銀行授信的延續(xù)性，同時(shí)也為了更好的支持公司業(yè)務(wù)的拓展，公司擬在2018年向中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行、中國工商銀行股份有限公司惠州分行等10家合作銀行申請總額不超過人民幣（含等值外幣）30億元(不含保證金)的銀行授信，在該余額內(nèi)，授信融資可分多次辦理及循環(huán)使用，不管發(fā)生額是多少，累計(jì)余額不超過其授信限額均視為本決議范圍。具體融資事項(xiàng)由股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)日常審批。如果實(shí)際經(jīng)營需要超出上述授權(quán)范圍，則超出部分需另行履行審批程序。
    
    提議授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)譚偉恒全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司承擔(dān)。
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    （十一）《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的議案》
    
    為適應(yīng)市場環(huán)境變化及公司戰(zhàn)略規(guī)劃，調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    （十二）《關(guān)于為藍(lán)微新源銀行授信提供擔(dān)保的議案》
    
    關(guān)聯(lián)董事姜捷、李兵兵、白小平、夏志武回避表決。
    
    表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，4票回避。表決結(jié)果：通過
    
    具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)通告。
    
    （十三）《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍和修訂<公司章程>的議案》
    
    公司為順應(yīng)汽車行業(yè)新趨勢，對智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面進(jìn)行布局，擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行調(diào)整。
    
    并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理工商登記相關(guān)事宜。
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。
    
    具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)通告。
    
    （十四）《關(guān)于提議召開公司2017年度股東大會的議案》
    
    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會提議于2018年4月24日召開公司2017年度股東大會，對本次董事會審議通過的需提交股東大會的議案進(jìn)行審議。
    
    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
    
    具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)通告。
    
    同意將上述第一、二、三、五、六、十、十二、十三項(xiàng)議案提請股東大會進(jìn)行審議。獨(dú)立董事對上述第五、六、七、八、九、十、十二項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，且獨(dú)立董事對第六項(xiàng)、第十二項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見。
    
    三、備查文件
    
    1、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議；
    
    2、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十八次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。
    
    特此公告！
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月3日