德賽西威：2017年度監(jiān)事會工作報告

    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    2017年度監(jiān)事會工作報告
    
    2017 年，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求和《公司章程》規(guī)定，從切實維護(hù)公司利益和全體股東的權(quán)益特別是廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對公司依法運作、財務(wù)管理和關(guān)聯(lián)交易等事項行使了監(jiān)督檢查職能，公司監(jiān)事會在維護(hù)公司整體利益、股東合法權(quán)益、建立健全法人治理結(jié)構(gòu)等方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
    
    一、監(jiān)事會召開情況
    
    2017年度共召開了2次公司監(jiān)事會，具體情況如下：
    
    1．公司于2017年3月15日召開第一屆監(jiān)事會第五次會議，與會監(jiān)事認(rèn)真討論后投票表決通過了如下議案《：關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2014、2015、2016年度財務(wù)報告的議案》。
    
    2．公司于2017年11月6日召開第一屆監(jiān)事會第六次會議，與會監(jiān)事認(rèn)真討論后投票表決通過了《關(guān)于公司2017年1-9月財務(wù)報表的議案》。
    
    二、監(jiān)事會對公司2017年度有關(guān)事項的獨立意見
    
    報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對報告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見：
    
    1．公司依法運作情況
    
    2017年，監(jiān)事會依法列席了公司所有的董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會決策程序嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。
    
    2．公司財務(wù)情況
    
    監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況、財務(wù)管理和經(jīng)營成果進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督、檢查和審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)制度及內(nèi)控機(jī)制健全、財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好。2017年度財務(wù)報告真實客觀反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
    
    3．股東大會決議執(zhí)行情況
    
    公司監(jiān)事會成員列席了公司董事會和股東大會會議，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會無其他任何異議，監(jiān)事會對股東大會的會議決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議。
    
    三、監(jiān)事會工作計劃
    
    本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運作。
    
    1．監(jiān)督公司依法運作情況，積極督促內(nèi)控體系的建設(shè)與有效運行。
    
    2．重點關(guān)注公司高風(fēng)險領(lǐng)域，對公司重大投資、募集資金管理、關(guān)聯(lián)交易等重要方面實施檢查。
    
    3．檢查公司財務(wù)情況，通過定期了解和審閱財務(wù)報告，對公司的財務(wù)運作情況實施監(jiān)督。
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    監(jiān)事會
    
    2018年4月3日