潤(rùn)都股份：子公司管理辦法（2018年4月）

    珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
    
    子公司管理辦法
    
    第一章 總 則
    
    為加強(qiáng)珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)子公司的管理控制，規(guī)范子公司行為，保證子公司規(guī)范運(yùn)作和依法經(jīng)營(yíng)，有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則法》”）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司章程》（簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。
    
    第一條 公司依據(jù)對(duì)子公司資產(chǎn)控制和規(guī)范運(yùn)作要求，行使對(duì)子公司的重大事項(xiàng)管理，并負(fù)有對(duì)子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。
    
    第二條 本辦法所稱子公司是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、提高公司競(jìng)爭(zhēng)力需要而依法設(shè)立的，具有獨(dú)立法人資格主體的公司。子公司設(shè)立形式包括：
    
    （一）公司直接或間接持股100%的全資子公司；
    
    （二）公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立的控股子公司。
    
    本辦法所稱控股子公司，指公司直接或間接持有的股權(quán)或股份占注冊(cè)資本50%以上（未達(dá)到100%）的子公司或持股比例雖然不足50%，但擁有其董事會(huì)半數(shù)以上表決權(quán)、或者能通過(guò)協(xié)議或其他安排實(shí)際控制的子公司。
    
    以下所稱的子公司除特別說(shuō)明均指全資、控股子公司。
    
    第二章 組織管理
    
    第三條 公司對(duì)子公司行使統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能，并依據(jù)整體制度規(guī)范的需要，有權(quán)督促子公司依法建立和完善相應(yīng)的管理制度。公司可根據(jù)對(duì)子公司持有的股權(quán)份額，通過(guò)向子公司委派執(zhí)行董事（董事）、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及推薦其他高級(jí)管理人員人選和日常監(jiān)管兩條途徑行使股東權(quán)利，公司有權(quán)對(duì)子公司進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。
    
    第四條 公司依照其所持有的股份份額，對(duì)各子公司享有如下權(quán)利：
    
    （一）獲得股利和其他形式的利益分配；
    
    （二）依法參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；的股份，收購(gòu)其他股東的股份；
    
    （四）查閱子公司《章程》、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄等子公司重要文件；
    
    （五）子公司終止或者清算時(shí)，參加子公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
    
    （六）法律、法規(guī)或子公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。
    
    第五條 子公司章程的制定或修訂需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議后方可提交子公司股東會(huì)審議。
    
    子公司作出董事會(huì)、股東會(huì)（或股東大會(huì)）決議（或股東決定）后，參會(huì)董事或股東代表必須及時(shí)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議記錄經(jīng)到會(huì)董事簽字或各股東蓋章后報(bào)送公司證券部備案存檔。
    
    作為公司的子公司，需遵守證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，遵守公司關(guān)于公司治理、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、財(cái)務(wù)管理等方面的各項(xiàng)管理制度，做到誠(chéng)信、公開(kāi)、透明。
    
    第六條 子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從公司制定的整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，公司將通過(guò)行使股東權(quán)利等方式來(lái)促使前述目標(biāo)的達(dá)成。子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和實(shí)際條件，參照公司內(nèi)控制度制定子公司相應(yīng)內(nèi)控制度。子公司控股其他公司的，參照本辦法的要求逐層建立對(duì)其子公司的內(nèi)控制度。
    
    第七條 公司各職能部門(mén)根據(jù)公司內(nèi)部控制制度，對(duì)子公司的組織、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)與投資決策、重大事項(xiàng)決策與信息報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與檢查、檔案管理、人力資源管理等進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督：
    
    （一）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的上報(bào)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理等方面依法行使財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)子公司財(cái)務(wù)制度的制訂、財(cái)務(wù)報(bào)表合并及相關(guān)財(cái)務(wù)信息的收集與整理；
    
    （二）公司證券部主要負(fù)責(zé)對(duì)子公司的信息披露、重大事項(xiàng)信息上報(bào)、子公司規(guī)范治理、對(duì)外投資等方面進(jìn)行監(jiān)督管理；子公司發(fā)生涉及工商備案事項(xiàng)變動(dòng)的情況，應(yīng)經(jīng)公司證券部審核后及時(shí)辦理相關(guān)變動(dòng)登記手續(xù)，并將相關(guān)文件及時(shí)報(bào)送證券部備案；
    
    （三）公司內(nèi)審部主要負(fù)責(zé)對(duì)子公司的定期、專項(xiàng)審計(jì)工作；按照有關(guān)規(guī)定做好子公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高管人員的離任審計(jì)等工作；
    
    （四）公司其他部門(mén)可以在職能范圍內(nèi)制訂相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)子公司的垂直指導(dǎo)。涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)的管理事項(xiàng)，子公司應(yīng)將該事項(xiàng)形成的材料分別
    
    第八條 子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，完善自身的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全子公司內(nèi)部管理制度和“三會(huì)”制度。子公司依法設(shè)立股東會(huì)（如子公司為股份有限公司，則為股東大會(huì)，下同）、董事會(huì)（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）。公司通過(guò)參與子公司股東會(huì)行使股東權(quán)利、委派執(zhí)行董事（董事）、監(jiān)事，對(duì)其行使管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能。
    
    第九條 公司董事長(zhǎng)決定向子公司委派執(zhí)行董事（董事）、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選及向子公司推薦其他高級(jí)管理人員（以下合稱“公司派出人員”）。
    
    第十條 由公司委派或推薦的執(zhí)行董事（董事）在其所在子公司章程的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)子公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，出席子公司董事會(huì)會(huì)議時(shí)，按照公司的決策或指示依法發(fā)表意見(jiàn)、行使表決權(quán)。
    
    第三章 財(cái)務(wù)管理
    
    第十一條 子公司應(yīng)遵守公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理政策，與公司實(shí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。并遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國(guó)家政策、法規(guī)的要求，財(cái)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理。
    
    第十二條 子公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)其財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立會(huì)計(jì)賬簿，登記會(huì)計(jì)憑證，自主收支、獨(dú)立核算。
    
    第十三條 子公司應(yīng)當(dāng)按照公司規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息以及公司財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)送內(nèi)容和時(shí)間的要求，及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料，子公司財(cái)務(wù)報(bào)表同時(shí)接受公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)。
    
    第十四條 子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等應(yīng)遵循公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定。
    
    第十五條 公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排各子公司資金的日常管理，進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)劑。各子公司資金由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一籌資、調(diào)度，借款人為實(shí)際資金使用單位。未經(jīng)公司授權(quán)，子公司不得直接與相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸關(guān)系。
    
    第十六條 子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，統(tǒng)一開(kāi)設(shè)銀行賬戶，并將所有銀行賬戶信息報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案，在子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)禁隱瞞收入和利潤(rùn)、私自設(shè)立賬外賬和小金庫(kù)。
    
    第十七條 對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)、向銀行申請(qǐng)授信、向他人借款，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，子公司不得開(kāi)展上述業(yè)務(wù)事項(xiàng)，具體權(quán)限詳見(jiàn)《公司章程》、《內(nèi)部控制制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《對(duì)外投資管理制度》等。
    
    第十八條 子公司嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來(lái)，避免發(fā)公司相關(guān)人員應(yīng)立即將占用情況向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告，由公司按有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)處理措施。
    
    第十九條 子公司應(yīng)當(dāng)妥善保管各類財(cái)務(wù)檔案、會(huì)計(jì)憑證等，保存年限按國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。
    
    第二十條 為了提高資金周轉(zhuǎn)效率，節(jié)約資金成本，減少因分散管理而導(dǎo)致的資金沉淀增加，公司對(duì)全資子公司的資金實(shí)行集中控制，在公司財(cái)務(wù)部設(shè)立資金結(jié)算中心，負(fù)責(zé)子公司資金的集中管理（控股子公司參照?qǐng)?zhí)行）。
    
    第二十一條 子公司存在違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司和子公司有關(guān)管理制度情形的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格追究當(dāng)事人的責(zé)任，并按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司和子公司有關(guān)管理制度的規(guī)定進(jìn)行處罰。
    
    第四章 經(jīng)營(yíng)及投資決策管理
    
    第二十二條 子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定自身經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。
    
    第二十三條 子公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織編寫(xiě)年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)子公司執(zhí)行董事（或董事會(huì)）批準(zhǔn)后報(bào)送公司證券部。
    
    第二十四條 如行業(yè)相關(guān)政策、市場(chǎng)環(huán)境或管理機(jī)制發(fā)生重大變化或因其他不可預(yù)見(jiàn)原因可能影響到子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施，子公司應(yīng)立即將有關(guān)情況向公司證券部報(bào)告。
    
    第二十五條 公司可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要或有關(guān)監(jiān)管部門(mén)、主管部門(mén)的規(guī)定，要求子公司對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況、行業(yè)及市場(chǎng)情況等事項(xiàng)進(jìn)行臨時(shí)報(bào)告，子公司應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
    
    第二十六條 子公司應(yīng)定期將經(jīng)營(yíng)情況報(bào)送公司證券部，主要包括月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)及年報(bào)。
    
    第二十七條 子公司的對(duì)外投資由子公司股東會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，子公司的對(duì)外投資接受公司的指導(dǎo)和監(jiān)督。
    
    第二十八條 公司證券部負(fù)責(zé)子公司對(duì)外投資項(xiàng)目的日常管理，并加強(qiáng)對(duì)子公司及其對(duì)外投資項(xiàng)目的跟蹤管理和監(jiān)督。
    
    第二十九條 子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案經(jīng)公司最終批準(zhǔn)確定后，子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意修改，確有特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃或預(yù)算方案的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)。計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接到書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行；對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算外資金支付，需經(jīng)過(guò)子
    
    第三十條 子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)根據(jù)《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號(hào)——交易和關(guān)聯(lián)交易》，更新公司制定的《關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)制度》，需根據(jù)不同情形在召開(kāi)子公司股東會(huì)之前，先提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
    
    第三十一條 子公司在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中由于人為越權(quán)行為給公司和子公司造成損失的，對(duì)主要責(zé)任人給予批評(píng)、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并依法追究其法律責(zé)任。
    
    第五章 重大事項(xiàng)決策與信息報(bào)告
    
    第三十二條 子公司應(yīng)參照《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他制度，及時(shí)向公司證券部報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大合同以及其他可能對(duì)公司股票產(chǎn)生重大影響的信息，上述事項(xiàng)包括但不限于與子公司有關(guān)的下列事項(xiàng)：
    
    （一）增加或減少注冊(cè)資本；
    
    （二）對(duì)外投資（含證券投資、對(duì)子公司投資）、融資、對(duì)外擔(dān)保（含對(duì)子公司擔(dān)保）、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)；
    
    （三）提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款）；
    
    （四）收購(gòu)或出售資產(chǎn)、處置報(bào)廢重大資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)；
    
    （五）子公司與除公司以外的其他關(guān)聯(lián)方簽署任何協(xié)議或發(fā)生資金往來(lái)；
    
    （六）重要合同（重大資產(chǎn)租賃、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、許可協(xié)議、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移及日常經(jīng)營(yíng)重大合同等）的訂立、變更或終止；
    
    （七）贈(zèng)予或受贈(zèng)資產(chǎn)；
    
    （八）放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）；
    
    （九）子公司合并或分立；
    
    （十）子公司變更公司形式或子公司清算、注銷等事項(xiàng)；
    
    （十一）子公司修改章程；
    
    （十二）重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損，遭受重大損失等；
    
    （十三）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，受到重大行政處罰；
    
    （十四）子公司發(fā)生的與安全生產(chǎn)或產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重大事件；
    
    （十五）《上市規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所或公司認(rèn)定的其他重大事項(xiàng)。
    
    第三十三條 子公司在審議重大事項(xiàng)前，必須先向公司匯報(bào)，同時(shí)通知公司董息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定履行內(nèi)部報(bào)告及審批程序，由公司證券部統(tǒng)一對(duì)外披露。
    
    第三十四條 子公司在發(fā)生任何交易活動(dòng)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)仔細(xì)審閱相關(guān)背景資料并確定是否存在關(guān)聯(lián)方，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)立即報(bào)告公司證券部，按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及子公司章程和公司其他內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審議和批準(zhǔn)程序。
    
    第三十五條 公司需了解有關(guān)重大事項(xiàng)的執(zhí)行和進(jìn)展情況時(shí)，子公司應(yīng)予以積極配合和協(xié)助，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資料。
    
    第三十六條 公司《信息披露管理制度》以及公司在本辦法實(shí)施后建立的信息披露相關(guān)制度同樣適用于子公司。
    
    第三十七條 子公司的法定代表人為子公司信息披露的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)子公司需要披露事項(xiàng)的匯報(bào)工作，對(duì)于子公司依法需要披露的信息必須及時(shí)向公司董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告。子公司總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定的要求并結(jié)合子公司具體情況明確提供信息事務(wù)的部門(mén)和人員，并將部門(mén)名稱、經(jīng)辦人員及通訊方式向公司證券部備案。
    
    第三十八條 子公司應(yīng)審慎接受新聞媒體采訪，未經(jīng)公司董事會(huì)秘書(shū)批準(zhǔn)，子公司及其員工不得接受財(cái)經(jīng)、證券類媒體采訪。對(duì)外接受媒體采訪或者在媒體上登載宣傳文稿時(shí)，涉及子公司相關(guān)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、重大決策等，受訪人員應(yīng)以公司正式公開(kāi)的信息為準(zhǔn)，不得披露公司尚未在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上公開(kāi)披露的信息。
    
    第三十九條 子公司相關(guān)人員因工作原因了解到保密信息的，在該信息尚未公開(kāi)披露前，負(fù)有嚴(yán)格保密的義務(wù)。
    
    第六章 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與檢查
    
    第四十條 公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督，由公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定開(kāi)展對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì)工作。
    
    第四十一條 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況審計(jì)以及對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。
    
    第四十二條 子公司在接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備，并在審計(jì)過(guò)程中給予主動(dòng)配合。
    
    第四十三條 經(jīng)公司簽發(fā)批準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或?qū)徲?jì)決定送達(dá)子公司后，子公司
    
    第四十四條 子公司執(zhí)行董事（或董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等必須配合公司對(duì)子公司或?qū)ζ浔救诉M(jìn)行的審計(jì)工作，全面提供審計(jì)所需資料。
    
    第七章 檔案管理
    
    第四十五條 為加強(qiáng)公司與子公司間相關(guān)檔案管理的安全性、完備性，對(duì)子公司重要檔案實(shí)施重大檔案管理歸檔工作。
    
    第四十六條 相關(guān)重要檔案的收集范圍，包括但不限于：
    
    （一）子公司證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證以及其他經(jīng)行政許可審批的證照，在子公司取得上述相關(guān)證照以及完成變更或者年檢后及時(shí)向公司證券部報(bào)送存檔材料。
    
    （二）公司治理相關(guān)資料
    
    1、子公司股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)（如有）會(huì)議、監(jiān)事會(huì)（如有）會(huì)議資料原件由子公司留存保管，并于會(huì)議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)將電子版文件報(bào)公司證券部；
    
    2、重大訴訟、重大仲裁、投融資、資產(chǎn)處置、權(quán)益分派、收購(gòu)兼并、改制重組、媒體報(bào)道、行業(yè)評(píng)價(jià)等相關(guān)資料。
    
    第八章 人事管理及考核
    
    第四十七條 子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及有關(guān)法律法規(guī)，并根據(jù)公司有關(guān)制度的規(guī)定和要求以及子公司實(shí)際情況制定勞動(dòng)合同管理制度，本著“合法、高效”原則，規(guī)范用工行為。子公司接受公司人力資源部對(duì)其進(jìn)行的有關(guān)人力資源管理方面的指導(dǎo)和監(jiān)督。
    
    第四十八條 非經(jīng)公司委派的子公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，子公司在其當(dāng)選或被任命后1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司人力資源部備案。
    
    第四十九條 公司人力資源部根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，在公司其他職能部門(mén)的支持與配合下，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司派出人員進(jìn)行定期或不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    
    第五十條 子公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身經(jīng)濟(jì)效益情況，參照當(dāng)?shù)丶八幮袠I(yè)的薪酬水平制定薪酬管理制度，并報(bào)公司人力資源部備案。子公司總經(jīng)理根據(jù)對(duì)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況的考核結(jié)果以及經(jīng)公司最終批準(zhǔn)的年度預(yù)算范圍，批準(zhǔn)除公司派出人員及子公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外人員的薪資標(biāo)準(zhǔn)。
    
    第五十一條 公司派出人員及子公司總經(jīng)理、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪資標(biāo)準(zhǔn)由子公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。
    
    第五十二條 公司派出人員應(yīng)自覺(jué)維護(hù)公司利益，忠誠(chéng)地貫徹執(zhí)行公司對(duì)子公司做出的各項(xiàng)決策和決議。子公司管理人員應(yīng)主動(dòng)接受公司的監(jiān)督和指導(dǎo)，定期
    
    第五十三條 子公司根據(jù)自身情況，結(jié)合公司的相關(guān)制度，建立適合子公司實(shí)際的考核獎(jiǎng)懲制度。
    
    第五十四條 子公司的董事（執(zhí)行董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程等的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司和子公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占子公司的財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)公司同意，不得與子公司訂立合同或者進(jìn)行交易。上述人員若違反本條規(guī)定給公司或子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響或重大損失的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，涉嫌犯罪的，依法追究其法律責(zé)任。
    
    第五十五條 公司與子公司員工在經(jīng)營(yíng)管理中由于決策失誤、越權(quán)行事等出現(xiàn)重大問(wèn)題，給公司帶來(lái)重大損失的，應(yīng)給予批評(píng)、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任的相應(yīng)處罰。
    
    第五十六條 違反法律和行政法規(guī)的規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其法律責(zé)任。
    
    第九章 附 則
    
    第五十七條 本辦法未盡事宜，依照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本辦法與國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
    
    第五十八條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
    
    第五十九條 本辦法自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，修改時(shí)亦同。
    
    珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月3日