潤都股份：戰(zhàn)略委員會工作細則（2018年4月）

    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    戰(zhàn)略委員會工作細則
    
    第一章 總 則
    
    第一條 為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》、《珠海潤都制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本工作細則。
    
    第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
    
    第二章 人員組成
    
    第三條 戰(zhàn)略委員會由5名董事組成，其中1名為獨立董事。
    
    第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、1/2 以上獨立董事或者全體董事的 1/3提名，并由董事會選舉產生。
    
    第五條 戰(zhàn)略委員會設主任委員（召集人）1名，由公司董事長擔任。
    
    第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，或應當具有獨立董事身份的委員不再具備公司章程所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數。
    
    第七條 戰(zhàn)略委員會下設投資評審小組，設投資評審小組組長1名。
    
    第三章 職責權限
    
    第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：
    
    （一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；
    
    （二）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
    
    （三）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；
    
    （四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
    
    （五）對以上事項的實施進行檢查；
    
    （六）董事會授權的其他事宜。
    
    第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。
    
    第四章 決策程序
    
    第十條 投資評審小組負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，收集并審核公司有關方面提供的資料：
    
    （一）由公司有關部門或控股（參股）企業(yè)的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
    
    （二）由投資評審小組進行初審,簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案；
    
    （三）公司有關部門或者控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組；
    
    （四）由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。
    
    第十一條 戰(zhàn)略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論,將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
    
    第五章 議事規(guī)則
    
    第十二條 戰(zhàn)略委員會會議分為工作例會和臨時會議，工作例會每半年召開一次。會議由主任委員召集和主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。委員會可根據需要召開臨時會議，當有兩名以上審計委員會委員提議或審計委員會召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。
    
    委員會工作例會，應當提前5天發(fā)出會議通知。臨時會議應當提前2天發(fā)出會議通知，情況緊急可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知。
    
    第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應由2/3以上的委員出席方可舉行；每一名委員有1票表決權，會議作出的決議必須半數以上參會的委員通過。
    
    第十四條 會議表決方式為舉手表決或投票表決，也可以采取通訊表決方式召開。因故不能親自出席會議的戰(zhàn)略委員會委員，可提交由該委員簽字的授權委托書，委托其他委員代為出席并發(fā)表意見。亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
    
    第十五條 投資評審小組組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
    
    第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
    
    第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本細則的規(guī)定。
    
    第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
    
    第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過議案及表決結果，以書面形式報公司董事會。
    
    第二十條 出席會議的委員和列席人員對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露會議有關信息。
    
    第六章 附 則
    
    第二十一條 本細則自董事會決議通過之日起試行。
    
    第二十二條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家頒布的法律、法規(guī)或《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。
    
    第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事會。
    
    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月3日