潤(rùn)都股份：第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份 公告編號(hào)：2018-032
    
    珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
    
    第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
    
    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
    
    珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2018年4月3日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知以電子郵件等方式于2018年3月30日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席華志軍先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
    
    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
    
    1.審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
    
    表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助（2017年修訂）》、《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
    
    具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
    
    三、備查文件
    
    1. 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。
    
    特此公告。
    
    珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
    
    監(jiān)事會(huì)