潤(rùn)都股份:第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
2018-04-04 00:00 來(lái)源:中證網(wǎng)
證券代碼:002923 證券簡(jiǎn)稱:潤(rùn)都股份 公告編號(hào):2018-031
珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2018年4月3日以通訊表決方式召開(kāi),會(huì)議通知以電子郵件等方式于2018年3月30日向各位董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事7人,通訊出席董事人數(shù)7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)李希先生主持,會(huì)議召集及召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助(2017年修訂)》、《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整,符合相關(guān)規(guī)定,相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
因此,同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2.審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)秘書工作制度>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
3. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
4. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
5. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<子公司管理辦法>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
6. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<薪酬考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
7. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
8. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
9. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
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三、備查文件
1. 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議;
2. 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月3日