中石科技：關(guān)于2017年年度股東大會通知的更正公告

    證券代碼：300684 證券簡稱：中石科技 公告編號： 2018-034
    
    北京中石偉業(yè)科技股份有限公司
    
    關(guān)于2017年年度股東大會通知的更正公告
    
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    北京中石偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月30發(fā)布了《2017年年度股東大會通知公告》（以下簡稱：“《通知》”）。事后經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，由于工作人員失誤，《通知》中未列明股東大會現(xiàn)場會議的開始時間，為了保證投資者順利參與投票，現(xiàn)對相關(guān)內(nèi)容跟正如下：
    
    更正前：
    
    一、召開會議的基本情況
    
    1、股東大會屆次：2017年年度股東大會
    
    2、召集人：董事會
    
    3、會議合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
    
    4、會議召開的日期、時間
    
    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年4月26日
    
    更正后：
    
    一、召開會議的基本情況
    
    1、股東大會屆次：2017年年度股東大會
    
    2、召集人：董事會
    
    3、會議合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
    
    4、會議召開的日期、時間
    
    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年4月26日 下午13:30
    
    除上述更正內(nèi)容外，公司披露的《2017年年度股東大會的通知》中的其他內(nèi)容不變。
    
    附：更正后的《2017年年度股東大會通知公告》
    
    北京中石偉業(yè)科技股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月3日
    
    北京中石偉業(yè)科技股份有限公司
    
    2017年年度股東大會通知公告
    
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    特別提示：議案 7《關(guān)于2017年度利潤分配的預(yù)案》
    
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)北京中石偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議審議通過，決定于2018年04月26日（星期四）召開公司2018年年度股東大會。將會議相關(guān)事項通知如下：
    
    一、召開會議的基本情況
    
    1、股東大會屆次：2017年年度股東大會
    
    2、召集人：董事會
    
    3、會議合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
    
    4、會議召開的日期、時間
    
    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年4月26日 下午13:30
    
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年4月25日-4月26日；
    
    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018年4月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 進(jìn)行投票的具體時間為：2018年4月25日15:00-4月26日15:00的任意時間。
    
    5、會議召開的方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
    
    本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東大會股權(quán)登記日在冊的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
    
    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席會議現(xiàn)場表決或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；
    
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股 權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    
    6、股權(quán)登記日：2018年4月19日（星期四）
    
    7、會議出席對象：
    
    （1）截至2018年4月19日下午15:00深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決，不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是公司股東；
    
    （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
    
    （3）公司聘請的見證律師及其他人員；
    
    8、現(xiàn)場會議地點：公司總部會議室，北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)中路3號
    
    二、會議審議事項
    
    議案1：審議《2017年度董事會工作報告》；
    
    議案2：審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》；
    
    議案3：審議《2017年年度報告全文及其摘要》；
    
    議案4：審議《2017年度財務(wù)決算報告》；
    
    議案5：審議《北京中石偉業(yè)科技股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
    
    議案6：審議《北京中石偉業(yè)科技股份有限公司關(guān)于2018年度擬使用部分暫時閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》
    
    議案7：審議《關(guān)于2017年度利潤分配的預(yù)案》；
    
    議案8：審議《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度審計機構(gòu)的議案》；
    
    議案9：審議《關(guān)于監(jiān)事會主席辭職及補選監(jiān)事的議案》。
    
    上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議，第二屆監(jiān)事會第七、八次會議審議并通過，具體內(nèi)容詳見2018年03月30日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告或文件。
    
    議案7為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。其余8個議案均為股東大會普通決議事項，由出席 股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。公司獨立董事 將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職，述職報告的內(nèi)容詳見2018年03月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)《2017年度獨立董事述職報告》（阮毅、王愛群、孟鴻）。
    
    三、提案編碼
    
    表一；本次股東大會提案編碼
    
                                                                  備注
        提案編碼                     議案名稱                  該列打勾的
                                                               欄目可以投
                                                                   票
           100          總議案：除累積投票提案外的所有提案         √
     非累積投票提案
          1.00       審議《2017年度董事會工作報告》                √
          2.00       審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》                √
          3.00       審議《2017年年度報告全文及其摘要》            √
          4.00       審議《2017年度財務(wù)決算報告》                  √
          5.00       審議《北京中石偉業(yè)科技股份有限公司2017        √
                     年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
                     審議《北京中石偉業(yè)科技股份有限公司關(guān)于        √
          6.00       2018年度擬使用部分暫時閑置自有資金購買
                     保本型理財產(chǎn)品的議案》
          7.00       審議《關(guān)于2017年度利潤分配的預(yù)案》；          √
          8.00       審議《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊      √
                     普通合伙）為2018年度審計機構(gòu)的議案》
          9.00       審議《關(guān)于監(jiān)事會主席辭職及補選監(jiān)事的議案》    √
    
    
    四、會議登記方法
    
    1、登記方式：
    
    （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格證明及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件一）、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
    
    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
    
    （3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式辦理登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東證券賬戶卡復(fù)印件。信函、傳真或電子郵件須在2018年4月23日16:30前送達(dá)、傳真或發(fā)送至公司證券事務(wù)部，信封上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。
    
    郵寄地址：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)中路3號，北京中石偉業(yè)科技股份有限公司證券事務(wù)部
    
    傳真號碼：010-67862636-8111
    
    電子郵箱：info@jones-corp.com
    
    2、現(xiàn)場登記時間：2018年4月23日（星期一）8:30-16：30
    
    3、現(xiàn)場登記地點：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)中路3號，北京中石偉業(yè)科技股份有限公司證券事務(wù)部。
    
    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見附件三。
    
    五、其他事項
    
    1、會議聯(lián)系方式
    
    聯(lián)系人：公司證券事務(wù)部
    
    聯(lián)系電話：010-67860832
    
    聯(lián)系傳真：010-67862636-8111（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
    
    聯(lián)系郵箱：info@jones-corp.com
    
    2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿及交通等費用自理。
    
    3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會議前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理簽到手續(xù)。
    
    4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
    
    六、備查文件
    
    1、北京中石偉業(yè)科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議；
    
    2、北京中石偉業(yè)科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議。
    
    附件一：授權(quán)委托書
    
    附件二：參會股東登記表
    
    附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    特此公告！
    
    北京中石偉業(yè)科技股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年3月29日
    
    附件一
    
    授 權(quán) 委 托 書
    
    茲委托 (先生/女士)代表我單位（我本人）出席北京中石偉業(yè)科技股份有限公司2017年年度股東大會，并按下列指示對會議議案代為行使表決權(quán)。
    
     序號                 議案名稱                       表決意向
                                                       同意  反對  棄權(quán)
       1    審議《2017年度董事會工作報告》
       2    審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》
       3    審議《2017年年度報告全文及其摘要》
       4    審議《2017年度財務(wù)決算報告》
       5    審議《2017年度募集資金存放與使用情況的專
            項報告》
       6    審議《關(guān)于2018年度擬使用部分暫時閑置自有
            資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》
       7    審議《關(guān)于2017年度利潤分配的預(yù)案》；
       8    審議《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊
            普通合伙）為2018年度審計機構(gòu)的議案》
       9    審議《關(guān)于監(jiān)事會主席辭職及補選監(jiān)事的議案》
    
    
    注：授權(quán)委托人應(yīng)對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權(quán)”，并在相應(yīng)表格內(nèi)劃＂√＂,并 且只能選擇一項，多選視為無效。
    
    委托方姓名/名稱（簽字或蓋章）：
    
    委托方身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
    
    委托人股東證券賬戶號碼：
    
    委托人持股數(shù)：
    
    受托人簽名：
    
    受托人身份證號碼：
    
    本授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
    
    委托日期：年 月 日
    
    附件二：
    
    北京中石偉業(yè)科技股份有限公司
    
    2017年年度股東大會參會股東登記表
    
        個人股東姓名/
         法人股東名稱
     個人股東身份證號碼/                         法人股東
     法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                       法定代表人
           股東賬號                              持股數(shù)量
     出席會議人姓名/名稱                         是否委托
          代理人姓名                            代理人身份
                                                  證號碼
           聯(lián)系電話                              電子郵箱
           聯(lián)系地址                                郵編
        個人股東簽字/
         法人股東簽章
    
    
    注：上述參會股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
    
    附件三：
    
    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    
    本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易 所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：
    
    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
    
    1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“365684”，投票簡稱為“中石投票”。
    
    2、填報表決意見或選舉票數(shù)：
    
    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
    
    3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
    
    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先 對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決 意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
    
    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
    
    1、交易系統(tǒng)投票時間：2018年4月26日（星期四）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
    
    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
    
    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年4月25日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2018年4月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
    
    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
    
    3 、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書，可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
    
    票。