潤都股份：總經(jīng)理工作細(xì)則（2018年4月）

    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    總經(jīng)理工作細(xì)則
    
    第一章 總 則
    
    第一條 為健全和規(guī)范總經(jīng)理及經(jīng)營層在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的議事、決策程序及職務(wù)行為，提高工作效率，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)以及《珠海潤都制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本細(xì)則。
    
    第二章 總經(jīng)理的任職資格及任免
    
    第二條 公司總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
    
    （一）具有較豐富的企業(yè)經(jīng)營管理、醫(yī)藥、財(cái)務(wù)、法律等方面的理論知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力；
    
    （二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性、知能善任、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；
    
    （三）誠信勤勉、廉潔奉公。
    
    第三條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：
    
    （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
    
    （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
    
    （三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
    
    （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
    
    （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
    
    （六）被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未被解除的；
    
    （七）國家法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的不得擔(dān)任總經(jīng)理的其他人員。
    
    第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
    
    第五條 公司總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。
    
    第三章 總經(jīng)理的職權(quán)與義務(wù)
    
    第六條 公司總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
    
    （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
    
    （二）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目和年度經(jīng)營計(jì)劃；
    
    （三）擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、發(fā)行公司債券方案等，報(bào)董事會(huì)審議；
    
    （四）組織實(shí)施董事會(huì)決議、年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
    
    （五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
    
    （六）擬訂公司的基本管理制度；
    
    （七）制定公司的具體規(guī)章；
    
    （八）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師；
    
    （九）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
    
    （十）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；
    
    （十一）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
    
    （十二）列席董事會(huì)會(huì)議（非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)）；
    
    （十三）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；
    
    （十四）簽發(fā)日常經(jīng)營管理的有關(guān)文件，根據(jù)法人代表董事長授權(quán)，簽署公司對(duì)外有關(guān)文件、合同、協(xié)議等；
    
    （十五）確定副總經(jīng)理的職責(zé)分工；
    
    （十六）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
    
    第七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)，勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)的意見。
    
    第八條 公司副總經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)總經(jīng)理的分工和授權(quán)進(jìn)行工作。
    
    第九條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。
    
    第十條 公司總經(jīng)理必須履行下列義務(wù)：
    
    （一）執(zhí)行董事會(huì)決議；
    
    （三）切實(shí)履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營管理目標(biāo)和指標(biāo)；
    
    （三）接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢和監(jiān)督；
    
    （四）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利、接受賄賂或者其他非法收入；
    
    （五）不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
    
    （六）不得挪用資金或者將公司的資金借貸給他人；
    
    （七）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存；
    
    （八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；
    
    （九）不得從事與公司相競(jìng)爭或損害公司利益的活動(dòng)；
    
    （十）除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
    
    （十一）除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司的機(jī)密信息。
    
    第十一條 遇有下列情形之一時(shí)，不論董事會(huì)是否應(yīng)當(dāng)知道，公司總經(jīng)理均有責(zé)任在第一時(shí)間向董事會(huì)直接報(bào)告：
    
    （一）涉及刑事訴訟時(shí)；
    
    （二）成為人民幣100萬元以上（含100萬元）到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷略V訟被告時(shí)；
    
    （三）被行政監(jiān)察部門或紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí)。
    
    第十二條 經(jīng)公司董事會(huì)授權(quán)，總經(jīng)理可決定以下事項(xiàng)：
    
    （一）經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的，納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和年度預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營及行政管理活動(dòng)的審批權(quán)；
    
    （二）總經(jīng)理在行使上述權(quán)限時(shí)，可根據(jù)工作分工，分別授權(quán)副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員行使部分職權(quán)。
    
    第十三條 公司發(fā)生的交易達(dá)到下列指標(biāo)（該指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算）之一的，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議；未達(dá)到下列指標(biāo)（該指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算）之一的，由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過：
    
    （一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的25％以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
    
    （二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的25％以上，且絕對(duì)金額超過2500萬元；
    
    （三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的25％以上，且絕對(duì)金額超過300萬元；
    
    （四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25％以上，且絕對(duì)金額超過2500萬元；
    
    （五）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的25％以上，且絕對(duì)金額超過300萬元。
    
    公司發(fā)生上述交易時(shí)，按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估。
    
    本條所指的交易是：公司購買或者出售資產(chǎn)（購買、出售的資產(chǎn)不含購買設(shè)備、原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)，委托貸款，對(duì)子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)投資，投資交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資等）、提供財(cái)務(wù)資助、提供擔(dān)保、租入或者租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)或者債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易（公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）。
    
    第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)
    
    第十四條 總經(jīng)理應(yīng)定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)，研究決定公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的重大問題。
    
    第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)召開的程序：
    
    （一）總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、職能部門提出議題；
    
    （二）總經(jīng)理決定會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、討論議題和列席會(huì)議的人員；
    
    （三）由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)通知與會(huì)有關(guān)人員，通知的內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題；
    
    （四）參會(huì)人員不能到會(huì)或不能按時(shí)到會(huì)，須提前向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室提出請(qǐng)假理由；
    
    第十六條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員：
    
    （一）總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員；
    
    （二）總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議所要討論的議題確定列席會(huì)議的其他人員。
    
    第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名高級(jí)管理人員主持會(huì)議。
    
    第十八條 有下列情形之一時(shí)，應(yīng)立即召開總經(jīng)理辦公會(huì)：
    
    （一）董事長提出時(shí)；
    
    （二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
    
    （三）有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；
    
    （四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。
    
    第十九條 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和歸檔保存工作，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：
    
    （一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人和出席人員；
    
    （二）會(huì)議的議題；
    
    （三）會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)；
    
    （四）會(huì)議決定；
    
    （五）記錄人。
    
    總經(jīng)理辦公會(huì)記錄一般保存至少10年。
    
    第五章 總經(jīng)理報(bào)告制度
    
    第二十條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期以書面形式向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，包括但不限于：
    
    （一）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況；
    
    （二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；
    
    （三）資金運(yùn)用和盈虧情況；
    
    （四）重大投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況。
    
    第二十一條 董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知之日起五個(gè)工作日內(nèi)按董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告工作。
    
    第二十二條 在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運(yùn)作等日常工作向董事長報(bào)告工作。
    
    第六章 績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制
    
    第二十三條 總經(jīng)理的薪酬應(yīng)同公司績效和個(gè)人業(yè)績相聯(lián)系，如工作中成效顯著，應(yīng)給予榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)及一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
    
    第二十四條 總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至追究法律責(zé)任。
    
    第七章 附 則
    
    第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改的《公司章程》相抵觸，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并據(jù)以修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。
    
    第二十六條 本細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起施行。
    
    第二十七條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
    
    珠海潤都制藥股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月3日