江蘇租賃：關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知

    證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號：2018-008
    
    江蘇金融租賃股份有限公司
    
    關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    重要內(nèi)容提示：
    
    ? 股東大會召開日期：2018年4月24日
    
    ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
    
    系統(tǒng)
    
    一、 召開會議的基本情況
    
    (一) 股東大會類型和屆次
    
    2017年年度股東大會
    
    (二) 股東大會召集人：董事會
    
    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
    
    合的方式(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
    
    召開的日期時間：2018年4月24日 14點00分
    
    召開地點：江蘇省南京市江寧區(qū)天元西路168號江蘇翠屏山賓館二樓218會
    
    議室(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
    
    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
    
    網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年4月24日
    
    至2018年4月24日
    
    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    
    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    
    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    
    (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
    
    不涉及
    
    二、 會議審議事項
    
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    
      序號                  議案名稱                      投票股東類型
                                                             A股股東
     非累積投票議案
     1        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度董事會工              √
              作報告的議案
     2        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度董事履職              √
              評價報告的議案
     3        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度獨立董事              √
              工作報告的議案
     4        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度監(jiān)事會工              √
              作報告的議案
     5        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度監(jiān)事會對              √
              董事及高級管理人員履職情況評價報告的議案
     6        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度監(jiān)事會對              √
              監(jiān)事履職情況的評價報告的議案
     7        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年年度報告及              √
              摘要的議案
     8        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度財務決算              √
              及2018年度財務預算報告的議案
     9        關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度利潤分配              √
              的議案
     10       關(guān)于申請發(fā)行綠色金融債券的議案                            √
     11       關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2017年度關(guān)聯(lián)交易              √
              報告的議案
     12.00    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司2018年擬發(fā)生關(guān)聯(lián)              √
              交易的議案
     12.01    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與南京銀行股份有              √
              限公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.02    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與江蘇交通控股有              √
              限公司及其子公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.03    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與國際金融公司的              √
              關(guān)聯(lián)交易
     12.04    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與北京銀行股份有              √
              限公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.05    關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司與江蘇銀行股份有              √
              限公司的關(guān)聯(lián)交易
     13       關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案                        √
     14       關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案                        √
     15       關(guān)于修改《公司章程》的議案                                √
     16       關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案                                √
     17       關(guān)于聘任2018年度會計師事務所的議案                        √
     累積投票議案
     18.00   關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                          應選監(jiān)事（2）人
     18.01    關(guān)于選舉陳泳冰為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事                √
     18.02    關(guān)于選舉丁國振為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事                √
    
    
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    
    公司股票于2018年3月1日在上海證券交易所掛牌上市，因前述第10、12、16項議案已于1月20日第二屆董事會第二次會議審議通過，因此該次董事會會議決議不適用《上海證券交易所股票上市規(guī)則》信息披露的相關(guān)規(guī)定。
    
    前述第10、12、16項議案以外的其他議案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，決議公告和本次股東大會通知同時在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上進行披露。
    
    以上全部議案具體內(nèi)容將在股東大會會議資料中披露。2、特別決議議案：9、15
    
    3、對中小投資者單獨計票的議案：9、12、16、18
    
    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12
    
    應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：南京銀行股份有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇揚子大橋股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司、國際金融公司及其他關(guān)聯(lián)股東。
    
    5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
    
    三、 股東大會投票注意事項
    
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
    
    的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
    
    進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
    
    行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
    
    份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
    
    其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
    
    投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
    
    先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
    
    票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
    
    的，以第一次投票結(jié)果為準。(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
    
    2
    
    四、 會議出席對象
    
    (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
    
    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
    
    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    
          股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日
            Ａ股          600901        江蘇租賃           2018/4/16
    
    
    (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    
    (三) 公司聘請的律師。
    
    (四) 其他人員
    
    五、 會議登記方法
    
    （一）登記手續(xù)
    
    符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、本人身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、授權(quán)委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
    
    符合上述條件的個人股東親自出席會議的，須持證券賬戶卡、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
    
    股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續(xù)。（二）登記時間
    
    2018年4月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。（三）登記地點
    
    江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號金融城1號樓四樓多功能會議室（四）會議現(xiàn)場登記
    
    擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接參會的，應在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，在會議現(xiàn)場簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，接受參會資格審核。
    
    六、 其他事項
    
    （一）聯(lián)系方式
    
    聯(lián)系地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街99號金融城1號樓3111辦公室
    
    郵政編碼：210019
    
    聯(lián)系人：劉先生
    
    聯(lián)系電話：025-86815298
    
    傳 真：025-86816907
    
    （二）出席現(xiàn)場會議的人員請于會議開始前半個小時到達會議地點，出示能夠表
    
    明其身份的相關(guān)證明文件，驗證入場。
    
    （三）與會人員交通、食宿及其它相關(guān)費用自理。
    
    特此公告。
    
    江蘇金融租賃股份有限公司董事會
    
    2018年4月4日
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
    
    ? 報備文件
    
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    
    附件1：授權(quán)委托書
    
    授權(quán)委托書
    
    江蘇金融租賃股份有限公司：
    
    茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年4月24日
    
    召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
    
    委托人持普通股數(shù)：
    
    委托人持優(yōu)先股數(shù)：
    
    委托人股東帳戶號：
    
     序號          非累積投票議案名稱         同意     反對     棄權(quán)
     1               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度董事會工作報告的議案
     2               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度董事履職評價報告的議
                     案
     3               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度獨立董事工作報告的議
                     案
     4               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度監(jiān)事會工作報告的議案
     5               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度監(jiān)事會對董事及高級管
                     理人員履職情況評價報告的議案
     6               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度監(jiān)事會對監(jiān)事履職情況
                     的評價報告的議案
     7               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年年度報告及摘要的議案
     8               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度財務決算及2018年度財
                     務預算報告的議案
     9               關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度利潤分配的議案
     10              關(guān)于申請發(fā)行綠色金融債券的議
                     案
     11              關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2017年度關(guān)聯(lián)交易報告的議案
     12.00          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     2018年擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案
     12.01          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與南京銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)
                     交易
     12.02          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與江蘇交通控股有限公司及其子
                     公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.03          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與國際金融公司的關(guān)聯(lián)交易
     12.04          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與北京銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)
                     交易
     12.05          關(guān)于江蘇金融租賃股份有限公司
                     與江蘇銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)
                     交易
     13              關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的
                     議案
     14              關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的
                     議案
     15              關(guān)于修改《公司章程》的議案
     16              關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案
     17              關(guān)于聘任2018年度會計師事務所
                     的議案
     序號          累積投票議案名稱            投票數(shù)
     18.00         關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
     18.01          關(guān)于選舉陳泳冰為第二屆監(jiān)事會非
                     職工代表監(jiān)事
     18.02          關(guān)于選舉丁國振為第二屆監(jiān)事會非
                     職工代表監(jiān)事
    
    
    委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
    
    委托人身份證號： 受托人身份證號：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    備注：
    
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
    
    對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
    
    決。
    
    附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
    
    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
    
    二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
    
    三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
    
    四、示例：
    
    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
    
     累積投票議案
     4.00  關(guān)于選舉董事的議案                   投票數(shù)
     4.01  例：陳××
     4.02  例：趙××
     4.03  例：蔣××
     ??  ??
     4.06  例：宋××
     5.00  關(guān)于選舉獨立董事的議案               投票數(shù)
     5.01  例：張××
     5.02  例：王××
     5.03  例：楊××
     6.00  關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                   投票數(shù)
     6.01  例：李××
     6.02  例：陳××
     6.03  例：黃××
    
    
    某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
    
    該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
    
    如表所示：序號 議案名稱 投票票數(shù)
    
                                   方式一     方式二     方式三    方式?
     4.00   關(guān)于選舉董事的議案        -          -          -         -
     4.01   例：陳××               500        100        100
     4.02   例：趙××                0         100        50
     4.03   例：蔣××                0         100        200
     ??   ??                       ?          ?         ?
     4.06   例：宋××                0         100        50