江蘇租賃：第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    證券代碼：600901 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇租賃 公告編號(hào)2018-004
    
    江蘇金融租賃股份有限公司
    
    第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
    
    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知及議案于2018年3月22日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2018年4月2日在公司召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6人，實(shí)際出席監(jiān)事6人，其中監(jiān)事陳仲揚(yáng)先生因出差未能親自出席本次監(jiān)事會(huì)，已書(shū)面委托監(jiān)事會(huì)主席許峰代為行使表決權(quán)，本次會(huì)議由許峰先生主持。本次會(huì)議的召集召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。
    
    一、關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    二、關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事及高級(jí)管理人員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    三、關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    四、關(guān)于公司2017年度報(bào)告及摘要的議案
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
    
    （一）公司2017年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司相關(guān)內(nèi)部管理制度的規(guī)定；
    
    （二）該報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
    
    （三）監(jiān)事會(huì)出具本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2017年年度報(bào)告及其摘要編制的人員有違反保密規(guī)定、損害公司利益的行為。
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    五、關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配的議案
    
    會(huì)議同意公司2017年度利潤(rùn)分配采如下方案：
    
    （一）按本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金10,106.29萬(wàn)元；
    
    （二）根據(jù)《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計(jì)提管理辦法》（財(cái)金〔2012〕20號(hào)），按年末風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額的1.5%差額提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備11,713.49萬(wàn)元；
    
    （三）以公司首次公開(kāi)發(fā)行后的總股本2,986,649,968股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.12元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金股利人民幣35,839.80萬(wàn)元。
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司可持續(xù)發(fā)展、監(jiān)管部門(mén)對(duì)資本充足的要求以及平衡股東短期和中長(zhǎng)期利益等因素，且制定程序符合公司章程規(guī)定。
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    六、關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    七、 關(guān)于公司2017年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案
    
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司相關(guān)制度要求，履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)價(jià)格原則，按照與關(guān)聯(lián)方交易類(lèi)型的具體情況確定定價(jià)方法，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件，按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務(wù)程序開(kāi)展，不存在損害其他股東合法權(quán)益的情形，具備合法性與公允性。
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    八、關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    九、關(guān)于提名陳泳冰、丁國(guó)振為公司非職工代表監(jiān)事候選人的議案
    
    因監(jiān)事許峰、陳仲揚(yáng)工作調(diào)動(dòng)，監(jiān)事會(huì)同意提名陳泳冰先生、丁國(guó)振先生為公司非職工代表監(jiān)事。
    
    表決結(jié)果：同意【6】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。
    
    上述第一、二、三、四、五、七、八、九項(xiàng)議案需上報(bào)2017年度股東大會(huì)審議。
    
    特此公告。
    
    江蘇金融租賃股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    
    2018年4月4日
    
    附件：
    
    江蘇金融租賃股份有限公司
    
    非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
    
    一、陳泳冰同志簡(jiǎn)歷
    
    陳泳冰，男，漢族，1974年4月出生，2007年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任江蘇交通控股有限公司投資發(fā)展部部長(zhǎng)。
    
    1992.09-1996.08 南京大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)習(xí)
    
    1996.08-2000.11 江蘇省國(guó)有資產(chǎn)管理局企業(yè)處辦事員、科員
    
    2000.11-2002.01 江蘇省財(cái)政廳國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室科員
    
    2002.01-2004.03 江蘇省財(cái)政廳國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室副主任科員
    
    2004.03-2004.06 江蘇省國(guó)資委副科級(jí)干部
    
    2004.06-2005.01 江蘇省國(guó)資委企業(yè)改革發(fā)展處副主任科員
    
    2005.01-2009.12 江蘇省國(guó)資委企業(yè)改革發(fā)展處主任科員
    
    2009.12-2014.05 江蘇省國(guó)資委企業(yè)發(fā)展改革處主任科員
    
    2014.05-2016.10 江蘇省國(guó)資委企業(yè)發(fā)展改革處副處長(zhǎng)
    
    2016.10-2018.01 江蘇交通控股有限公司投資發(fā)展部副部長(zhǎng)
    
    2018.01- 江蘇交通控股有限公司投資發(fā)展部部長(zhǎng)
    
    二、丁國(guó)振同志簡(jiǎn)歷
    
    丁國(guó)振，男，漢族，1962年7月出生，1996年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任江蘇交通控股有限公司企管法務(wù)部部長(zhǎng)。
    
    1980.09-1983.07 南京交通學(xué)校汽運(yùn)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，獲得中專(zhuān)學(xué)歷
    
    1983.07-2000.02 江蘇省汽車(chē)運(yùn)輸公司人事科科員、副科長(zhǎng)、副經(jīng)
    
    理（其間：1994.09-1997.12 南京林業(yè)大學(xué)機(jī)
    
    械專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，獲得大專(zhuān)學(xué)歷）
    
    2000.03-2004.11 江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司政工科科長(zhǎng)、人力資
    
    源科科長(zhǎng)（其間：2001.04-2003.06南京理工大
    
    學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，獲得大學(xué)學(xué)歷）
    
    2004.11-2008.09 江蘇交通控股有限公司組織人事部、人力資源部
    
    主管
    
    2008.10-2011.02 江蘇交通控股有限公司人力資源部部長(zhǎng)助理
    
    2011.02-2016.10 江蘇交通控股有限公司人力資源部副部長(zhǎng)
    
    2016.10-2018.01 江蘇交通控股有限公司人才與職工教育培訓(xùn)辦公
    
    室主任、老干部工作部部長(zhǎng)、人力資源部副部長(zhǎng)
    
    2018.01- 江蘇交通控股有限公司企管法務(wù)部部長(zhǎng)