農(nóng)發(fā)行富?？h支行 積極開展反洗錢專項自查工作

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)黑龍江訊（記者黃力輝 通訊員沃鑫然）為進一步貫徹落實“風險為本”的管理理念，促進員工有效履行反洗錢義務，排查反洗錢合規(guī)管理的薄弱環(huán)節(jié)，評估內(nèi)部風險控制的健全性和有效性，近日，農(nóng)發(fā)行黑龍江省齊齊哈爾市富?？h支行積極開展反洗錢專項自查工作。

    為確保自查工作取得實質(zhì)性的效果，該支行成立以分管行領導為組長，內(nèi)控合規(guī)專員、反洗錢實操人員為成員的反洗錢專項自查小組，圍繞反洗錢組織機構(gòu)建設情況、客戶身份識別制度執(zhí)行情況、客戶洗錢風險等級管理情況、大額和可疑交易報告執(zhí)行情況、客戶身份資料及交易記錄保存情況、系統(tǒng)支持及操作情況、宣傳與培訓情況、內(nèi)外部反洗錢專項檢查情況、日常管理情況等方面的內(nèi)容展開。

    本著邊查邊改的原則，該支行對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，及時消除風險隱患，杜絕類似問題再度發(fā)生。

    該支行相關負責人表示，反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為確保此項工作正常有序開展，下階段，該支行將進一步加強對一線員工及后臺反洗錢崗位人員的反洗錢知識技能培訓，不斷提升其對洗錢行為的分析判斷能力；加大轄內(nèi)員工及客戶反洗錢法律法規(guī)及警示案例的宣傳教育，使其自覺支持和配合反洗錢工作；持續(xù)做好客戶信息維護，確保反洗錢基礎數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高；嚴把開戶審核關，從源頭防控風險；切實提高賬戶對賬率和年檢率，防范案件風險；對于本次反洗錢自查中發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)跟蹤整改落實，不斷提高預防、監(jiān)測洗錢風險和打擊洗錢犯罪及相關犯罪的能力，推動反洗錢工作進一步完善。