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農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行 成功堵截一起利用柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金事件

08-24  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)福建訊(通訊員李婷婷)日前,農(nóng)業(yè)銀行福建省詔安縣支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲一名利用借記卡柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金人員。

    8月22日下午,一名男子到農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行營(yíng)業(yè)廳辦理取款業(yè)務(wù),金額17萬元。當(dāng)班柜面經(jīng)理見其所持銀行卡及身份證均為天津,頓時(shí)提高警惕,立即向內(nèi)勤行長(zhǎng)匯報(bào)并一起對(duì)客戶的款項(xiàng)來源、用途進(jìn)行核實(shí)。

    該客戶表示,該筆款項(xiàng)來源是裝修款,對(duì)于對(duì)方名稱,客戶說是老板的朋友,自己不清楚。內(nèi)勤行長(zhǎng)讓其向老板詢問,客戶拿出手機(jī)假裝撥打電話,仍是無法提供交易對(duì)方名稱。

    經(jīng)查詢?cè)撡~戶明細(xì),該賬戶日常進(jìn)出賬均為支付寶小額業(yè)務(wù),直至當(dāng)天下午,由兩個(gè)他行賬戶轉(zhuǎn)入兩筆大額資金。因?yàn)檫@次要取的錢是剛到賬的錢,內(nèi)勤行長(zhǎng)初步判定該客戶存在利用借記卡取現(xiàn)轉(zhuǎn)移非法資金的嫌疑,立即與詔安縣公安局反詐中心取得聯(lián)系,請(qǐng)求出警協(xié)助審查。

    同時(shí),內(nèi)勤行長(zhǎng)以大額資金取現(xiàn)需要核實(shí)數(shù)據(jù)為由,繼續(xù)與客戶進(jìn)行周旋拖延時(shí)間。數(shù)分鐘后,反詐中心警員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),在進(jìn)一步核實(shí)情況后,將其扣押。與此同時(shí),柜面工作人員對(duì)該銀行卡資金進(jìn)行異常交易凍結(jié),以防不法資金再次被轉(zhuǎn)走。

    之后,辦案民警向該行反饋審查結(jié)果:該客戶已涉案,卡內(nèi)資金為涉案資金。民警對(duì)農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行工作人員能在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、中止交易,阻止不法資金外流并積極配合反詐中心工作給予充分的肯定。

    責(zé)任編輯:郝飛

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