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漳浦農(nóng)商銀行:數(shù)字化應(yīng)用助力“斷卡”行動(dòng)再提效

03-21  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)福建訊(通訊員 裴兆雪)日前,漳浦農(nóng)商銀行以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為契機(jī),上線“綜合數(shù)字化應(yīng)用平臺(tái)”,該平臺(tái)通過信息共享機(jī)制,精準(zhǔn)防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)。

    據(jù)悉,綜合數(shù)字化應(yīng)用平臺(tái)可進(jìn)行可疑賬戶排查管控以及建立賬戶風(fēng)險(xiǎn)客戶數(shù)據(jù)庫,平時(shí),管理員將監(jiān)測(cè)的可疑賬戶下發(fā)到轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn),通過應(yīng)用平臺(tái)待處理事項(xiàng)提醒網(wǎng)點(diǎn)排查管控,實(shí)現(xiàn)可疑賬戶及時(shí)管控。同時(shí)將可疑交易賬戶、可疑開戶人員、涉案人員等相關(guān)名單錄入該系統(tǒng),建立可疑人員數(shù)據(jù)庫,支持轄內(nèi)各支行前臺(tái)柜員實(shí)時(shí)查詢導(dǎo)出,建立轄內(nèi)支行風(fēng)險(xiǎn)信息交換機(jī)制,實(shí)現(xiàn)可疑信息共享,避免可疑人員在轄內(nèi)支行流竄作案,降低涉案賬戶風(fēng)險(xiǎn)。

    自該系統(tǒng)上線至今,系統(tǒng)提示下發(fā)可疑交易賬戶4842條,共排查管控可疑賬戶806戶,累計(jì)共享可疑人員名單9243戶。

    漳浦農(nóng)商銀行勇?lián)鐣?huì)責(zé)任,把優(yōu)化賬戶服務(wù)同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博工作深度結(jié)合,以賬戶質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向,落實(shí)“斷卡”行動(dòng),斬?cái)嘞嚓P(guān)犯罪利益鏈條,維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

    責(zé)任編輯:楊怡明

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