上高農(nóng)商銀行：火眼金睛識風(fēng)險 膽大心細助警方

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)江西訊（通訊員胡亞峰）近期，江西上高農(nóng)商銀行配合當?shù)鼐阶ゲ读松嫦泳W(wǎng)絡(luò)賭博洗錢人員。據(jù)介紹，1月8日，上高農(nóng)商銀行通過對開戶資料、交易特征分析，發(fā)現(xiàn)游某等3名客戶交易可疑，初步判斷為涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢人員，對其賬戶采取了暫停非柜面業(yè)務(wù)的控制措施。

    1月11日，該行召開全行運營主管會議，強調(diào)各網(wǎng)點要高度關(guān)注。1月14日12點9分，游某至上高農(nóng)商銀行敖山支行營業(yè)廳辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員查詢后發(fā)現(xiàn)該賬戶為只收不付狀態(tài)，便將異常情況向運營主管報告。該網(wǎng)點運營主管立即發(fā)現(xiàn)這位客戶就是總行運營主管會議中提出的近期需重點關(guān)注的3名“特殊客戶”之一。

    網(wǎng)點工作人員高度重視，在不被客戶發(fā)覺的情況下向總行運管部門報告并及時報警。期間為防止該客戶察覺，上高農(nóng)商銀行柜員以電腦故障為由拖延時間，并通過營銷手機銀行等方式降低客戶警惕性，直至當?shù)鼐熠s到，將其帶走調(diào)查。

    前后不足一周，其中一名涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢人員就在上高農(nóng)商銀行營業(yè)廳落網(wǎng)，展現(xiàn)出了該行員工高度警惕性及應(yīng)變能力。

    一直以來，上高農(nóng)商銀行牢記發(fā)展之責，在保護客戶存款上傾盡全力，在防控各類風(fēng)險上奮力攻堅，在打擊違法犯罪上毫不退縮，致力于打造讓客戶放心的上高人民自己的銀行。

    責任編輯：田耿文