農(nóng)發(fā)行樂山市五通橋區(qū)支行 多措并舉夯實反洗錢之基

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)四川訊（通訊員潘依王燕平）農(nóng)發(fā)行樂山市五通橋區(qū)支行高度重視反洗錢工作，在上級行召開了工作部署會后，隨即召開反洗錢工作落實會，根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、人民銀行及銀保監(jiān)會反洗錢管理要求，結(jié)合上級反洗錢工作會議的安排部署，落實落地反洗錢工作職責要求，細化工作措施，強化部門協(xié)作，加大反洗錢工作力度。

圖為該支行參加反洗錢會議

    一是開展務實管用的反洗錢培訓。該支行組織全行員工在集中全流程學習的基礎上，對各崗位職責開展針對性培訓，為后續(xù)做好、做實反洗錢工作提供有力保障。

    二是履職盡職抓落實，同心協(xié)力筑防線。該支行各崗位人員按要求做好對新客戶身份識別、對存量客戶跟蹤識別、對可疑案例分析等工作，切實提高風險防控能力。

    三是補短板，體檢式自查自糾。該支行在“三合一專員”的牽頭下對現(xiàn)有存量客戶開展地毯式排查，對信息發(fā)生變更客戶及時開展身份識別工作，對資料不齊全的客戶補齊相關(guān)資料，做到應查盡查、應改盡改。

    四是持續(xù)不斷加強反洗錢宣傳力度。該支行在嚴格落實疫情防控各項要求的前提下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，創(chuàng)新宣傳方式，確保反洗錢主題宣傳工作有序、有效開展。

    下一步，該支行將牢固樹立風險為本的反洗錢工作理念，持續(xù)做好、做實反洗錢工作，切實提高風險防控能力、管理水平和服務水平，確保反洗錢工作取得實效。

    責任編輯：李美麗