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農(nóng)發(fā)行達(dá)州市達(dá)川區(qū)支行:開展反洗錢工作 切實防范洗錢風(fēng)險

10-14  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)四川訊(通訊員鄭泰旭)為貫徹落實好上級行及人行反洗錢工作要求,防范非法洗錢行為,遏制相關(guān)金融違法犯罪活動,提高金融風(fēng)險管理水平,農(nóng)發(fā)行達(dá)州市達(dá)川區(qū)支行積極開展各項反洗錢工作,切實防范洗錢風(fēng)險。

    動態(tài)監(jiān)測,協(xié)同檢查。該支行依托反洗錢系統(tǒng),對轄區(qū)內(nèi)賬戶所有可疑交易實施動態(tài)監(jiān)測,一旦可疑、大額交易發(fā)生,行內(nèi)工作人員在第一時間對于新發(fā)生的相關(guān)交易及時處理。該支行綜合部、客戶部、行領(lǐng)導(dǎo)逐級對可疑交易調(diào)查、分析及處理。對于需要協(xié)查案例,積極會同其他行進(jìn)行協(xié)同檢查,在第一時間高效化解洗錢風(fēng)險。

    合規(guī)操作,及時上報。該支行在處理反洗錢案例及相關(guān)工作時始終秉承專業(yè)合規(guī)、風(fēng)控為要的原則,督導(dǎo)相關(guān)行內(nèi)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢風(fēng)險防范措施、監(jiān)管要求等知識,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及人行的有關(guān)規(guī)定,并落實到實際工作中。對于發(fā)生的需上報事項,在第一時間按要求完成上報。

    對內(nèi)教育,對外宣傳。對內(nèi),該支行對于反洗錢工作高度重視,要求行業(yè)員工維持長期學(xué)習(xí)狀態(tài),鼓勵員工結(jié)合內(nèi)控管理制度及日常工作中的常見問題進(jìn)行討論、交流,提高職工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢的自覺性,增強(qiáng)全行職工的反洗錢責(zé)任意識,提升反洗錢工作業(yè)務(wù)能力。對外,該支行在營業(yè)大廳醒目位置張貼反洗錢、反電信詐騙、防范非法集資等宣傳海報,積極宣講反洗錢知識。

    責(zé)任編輯:曹沛原

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