農(nóng)發(fā)行宣漢縣支行 多舉措提升反洗錢工作質(zhì)效

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)四川訊（通訊員姚春麗）為進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作深入開展，貫徹落實(shí)好反洗錢工作要求，提高員工反洗錢意識(shí)和反洗錢工作水平，引導(dǎo)社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作樹立正確認(rèn)識(shí)，農(nóng)發(fā)行宣漢縣支行多舉措提升反洗錢工作質(zhì)效。

    加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。該支行通過職工大會(huì)組織學(xué)習(xí)反洗錢案例、反洗錢制度等相關(guān)文件，學(xué)習(xí)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施、監(jiān)管要求等知識(shí)，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及人行的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合內(nèi)控管理制度及日常工作中的常見問題進(jìn)行討論、交流，提高職工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢的自覺性，增強(qiáng)全行職工的反洗錢責(zé)任意識(shí)，提升反洗錢工作業(yè)務(wù)能力。

    加強(qiáng)監(jiān)測(cè)篩查。該支行建立客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查制度，對(duì)于存在可疑交易的客戶，客戶經(jīng)理通過電話詢問、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式補(bǔ)充完善客戶身份信息，做好客戶信息盡職調(diào)查，收集整理客戶身份信息和交易記錄等相關(guān)資料，進(jìn)一步加強(qiáng)事前預(yù)警、事中監(jiān)測(cè)和事后追蹤作用，及時(shí)報(bào)告大額和可疑資金流向，確?？蛻艚灰椎恼鎸?shí)性、合規(guī)性，防止客戶洗錢案件發(fā)生。

    加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。該支行在營(yíng)業(yè)大廳醒目位置張貼反洗錢、反電信詐騙、防范非法集資等宣傳海報(bào)，利用LED電子顯示屏幕滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語，向辦理業(yè)務(wù)客戶面對(duì)面講解反洗錢特征、形式，以生動(dòng)案例講解反洗錢對(duì)個(gè)人、對(duì)社會(huì)的危害性，積極宣介反洗錢知識(shí)，擴(kuò)大反洗錢知識(shí)覆蓋面，提升客戶對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)知度。

    責(zé)任編輯：楊怡明