農(nóng)發(fā)行西雙版納州分行 開(kāi)展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)云南訊（通訊員 呂彥嫻）為進(jìn)一步提升員工反洗錢合規(guī)意識(shí)及專業(yè)能力，切實(shí)提高反洗錢工作質(zhì)量，有效防范和打擊洗錢犯罪行為，近日，農(nóng)發(fā)行西雙版納州分行組織開(kāi)展全轄反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

圖為培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)。

    本次培訓(xùn)采取“骨干授課+聯(lián)動(dòng)交流”的培訓(xùn)模式，聚焦反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管形勢(shì)、處罰力度、日常工作注意事項(xiàng)等方面詳細(xì)解讀，突出針對(duì)性和實(shí)效性。

    培訓(xùn)內(nèi)容既涵蓋當(dāng)前反洗錢工作形勢(shì)、客戶身份識(shí)別盡職調(diào)查、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理以及具體工作流程、反洗錢系統(tǒng)應(yīng)用等基礎(chǔ)知識(shí)，又結(jié)合前期反洗錢自查中反映的問(wèn)題及實(shí)際操作過(guò)程中遇到的難點(diǎn)、堵點(diǎn)進(jìn)行討論交流，總結(jié)意見(jiàn)、交換想法，達(dá)成共識(shí)、共進(jìn)的效果，切實(shí)提高反洗錢工作的規(guī)范性和整體水平。

    此次培訓(xùn)，該分行全轄共60余名員工參加。通過(guò)培訓(xùn)，讓員工對(duì)當(dāng)前反洗錢工作的嚴(yán)峻性和重要性有了更深的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了轄內(nèi)各級(jí)行、各部門之間的縱向交流及橫向協(xié)同配合，進(jìn)一步提高反洗錢工作技能，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

    責(zé)任編輯：李美麗