農(nóng)發(fā)行德州市分行 開展反洗錢資料現(xiàn)場(chǎng)展評(píng)活動(dòng)

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)—農(nóng)金網(wǎng)山東訊（通訊員魯琪）近日，為進(jìn)一步完善反洗錢管理、強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，農(nóng)發(fā)行德州市分行開展了反洗錢資料現(xiàn)場(chǎng)展評(píng)活動(dòng)。

    本次展評(píng)活動(dòng)收集了所轄八家縣級(jí)支行的反洗錢資料，內(nèi)容涵蓋省行《2022年反洗錢工作調(diào)研調(diào)閱資料清單》。本次展評(píng)中，各支行提供的資料齊全，特別是客戶身份識(shí)別資料收集保管方面，能夠詳細(xì)登記客戶身份基本信息，全面了解了客戶的身份、行業(yè)、交易目的等，并做到了客戶身份持續(xù)識(shí)別。部分支行客戶身份識(shí)別資料歸檔大方、直觀，為每個(gè)客戶資料制作了封面，有助于整理保存，值得在全行推廣。參加展評(píng)人員互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短。展評(píng)結(jié)束后，該行反洗錢管理部門對(duì)展評(píng)情況進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)和總結(jié)，支行參評(píng)人員談了感想和體會(huì)，紛紛表示，做好反洗錢工作的決心和信心。

    通過本次反洗錢資料集中展評(píng)活動(dòng)，各支行進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺、不斷完善和提高反洗錢工作，將反洗錢制度做到內(nèi)化于心、外化于行，牢牢守住不發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)、不受監(jiān)管處罰的底線。