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農(nóng)行忻州分行 重拳出擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

08-08  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)山西訊(通訊員薛躍春 殷俊)今年以來,農(nóng)行忻州分行認真貫徹市委、市政府關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作部署,嚴格落實監(jiān)管部門工作要求,將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為防控金融風(fēng)險、履行社會責任的重要抓手,從“身份識別、過程管控、獎懲機制、宣傳教育”四方面入手,重拳治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,切實保障廣大人民群眾財產(chǎn)安全。

    該分行認真落實《個人賬戶風(fēng)險排查與管控工作指引》等制度要求,切實把好開戶第一關(guān)。推進開戶審核規(guī)范化,梳理總結(jié)開戶審核和身份識別要點,即“1簽署8詢問8核查1核實1管控”(簡稱“18811”),指導(dǎo)網(wǎng)點員工熟練掌握開戶審核方法;推進“八詢問”流程標準化,制定《客戶開戶意愿真實性“八詢問”》清單,要求營業(yè)網(wǎng)點在辦理新開立賬戶、借記卡激活、借記卡異號換卡、借記卡升降級等業(yè)務(wù)時,必須開展“八詢問”,確保“真人、真證、真實意愿”,把好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理“第一道關(guān)口”。實行“開戶負責制”,按照“誰開戶誰負責”“誰的客戶誰負責”的原則,要求開戶經(jīng)辦人員必須在執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,加強開戶環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控,進一步壓實打擊治理工作責任。

    為了強化治理工作督導(dǎo)力度,該分行按月召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作推進會,及時分析研判反電詐工作形勢及問題,安排部署打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。同時,對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉詐賬戶較多的支行開展現(xiàn)場督導(dǎo),切實提高反詐意識,壓實工作責任,迅速扭轉(zhuǎn)涉詐賬戶高發(fā)態(tài)勢。建立涉詐賬戶治理獎懲機制。

    該分行嚴格落實上級對下級監(jiān)管職責,對未履行強化風(fēng)險防控職責、工作落實不到位的責任人嚴肅追責。市分行按月對涉案賬戶進行通報,實行掛牌整治制度,對因管控不到位的單位和個人,進行責任追究,根除反詐工作“上緊下松”現(xiàn)象,同時對堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及推進相關(guān)工作的先進個人和集體,研究開展專項獎勵,樹立典型,鼓勵先進,推動治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作不斷取得新成績。

    該分行開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項宣傳。創(chuàng)新內(nèi)容與方式,廣泛利用新媒體、新渠道,開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳教育,普及反欺詐知識,提升反欺詐意識。研究制定《中國農(nóng)業(yè)銀行忻州分行打擊防范養(yǎng)老詐騙及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作方案》,持續(xù)加大反電詐宣傳力度。2022年以來,累計制作反詐宣傳手冊、折頁10.5萬份,宣傳海報、標語2284張,開展“五進”宣傳活動105場,不斷提高全社會反詐意識。

    該分行還通過營業(yè)網(wǎng)點門楣LED電子屏幕,滾動播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳標語。通過營業(yè)網(wǎng)點的智能設(shè)備,向客戶播放有關(guān)賬戶買賣、防范電信詐騙的警示小短片,加強公眾的法律意識。

    此外,該分行開展“進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭、進學(xué)校、進企業(yè)”宣傳活動,組織開展“守住錢袋子,農(nóng)行在行動”反電詐宣傳活動,切實增強人民群眾防詐能力。持續(xù)引導(dǎo)客戶下載運用“國家反詐中心”APP,筑牢反詐防護網(wǎng)。

    責任編輯:田耿文

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