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農(nóng)發(fā)行訥河市支行 開展“公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公”交易排查 防范洗錢風險

07-26  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)黑龍江訊(記者黃力輝 通訊員李藝璇)農(nóng)發(fā)行訥河市支行為更好防范電信網(wǎng)絡詐騙,防范洗錢風險,更好落實反洗錢工作,近期開展“公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公”交易排查。

    該支行成立排查工作領導小組,按照公轉(zhuǎn)私及私轉(zhuǎn)公異常特征點,對涉及該行業(yè)務進行逐條排查。

    在排查過程中,該支行分工協(xié)調(diào),運營部門依據(jù)新核心系統(tǒng)及網(wǎng)銀系統(tǒng)進行逐條對照,信貸部門及時與客戶電話溝通,走訪調(diào)查了解,合并匯總,做到對每一筆公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公交易,了解其源頭、追蹤其去向,保證每一筆業(yè)務不超范圍,依法合規(guī)。同時,該支行積極與客戶、企業(yè)溝通,要求其提高對公轉(zhuǎn)私備注欄書寫內(nèi)容的重視度,書寫內(nèi)容應能真實反映支付款項事由,保證其合法性。

    該支行負責人表示,本次排查工作使全行員工對反洗錢工作有了更加深刻的認識,對日常工作重點有了深層次的把握,今后工作中將著重關注“公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公”這類交易類型,避免洗錢行為發(fā)生,有效防范金融風險,發(fā)揮政策性銀行職能作用。

    責任編輯:曹沛原

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