農發(fā)行天津市西青支行 組織開展反洗錢業(yè)務知識專題培訓會

    農村金融時報—農金網天津訊（通訊員趙楊）為增強員工反洗錢合規(guī)意識，全面提升反洗錢工作水平，著力防范化解反洗錢風險，5月11日，農發(fā)行天津市西青支行開展反洗錢業(yè)務知識專題培訓會，剖析反洗錢工作形勢，普及反洗錢業(yè)務知識。

    該支行主要負責人從反洗錢最新政策解讀、金融機構反洗錢應履行的責任和如何做好反洗錢工作3個方面，深入淺出、全面細致地為全行員工闡述了反洗錢工作的重要性和必要性。通過案例解說，重點講述了反洗錢法律法規(guī)、洗錢犯罪的危害、洗錢行為發(fā)生的常見方式和防范手段，著重講解了客戶可疑交易盡職甄別方法、涉及客戶類型的盡職調查和風險監(jiān)測常見操作實務等履職要點，進一步鞏固全員反洗錢業(yè)務知識，提升實際操作能力。

    通過本次培訓，進一步深化了全行員工對反洗錢工作的認識，更加明確了反洗錢日常工作的要求和重點，對今后做好反洗錢工作起到了指導和促進作用，更好推動形成“人人有責、人人盡責、人人守則”的反洗錢工作良好氛圍。