農村金融時報—農金網天津訊(通訊員趙楊)為增強員工反洗錢合規(guī)意識,全面提升反洗錢工作水平,著力防范化解反洗錢風險,5月11日,農發(fā)行天津市西青支行開展反洗錢業(yè)務知識專題培訓會,剖析反洗錢工作形勢,普及反洗錢業(yè)務知識。
該支行主要負責人從反洗錢最新政策解讀、金融機構反洗錢應履行的責任和如何做好反洗錢工作3個方面,深入淺出、全面細致地為全行員工闡述了反洗錢工作的重要性和必要性。通過案例解說,重點講述了反洗錢法律法規(guī)、洗錢犯罪的危害、洗錢行為發(fā)生的常見方式和防范手段,著重講解了客戶可疑交易盡職甄別方法、涉及客戶類型的盡職調查和風險監(jiān)測常見操作實務等履職要點,進一步鞏固全員反洗錢業(yè)務知識,提升實際操作能力。
通過本次培訓,進一步深化了全行員工對反洗錢工作的認識,更加明確了反洗錢日常工作的要求和重點,對今后做好反洗錢工作起到了指導和促進作用,更好推動形成“人人有責、人人盡責、人人守則”的反洗錢工作良好氛圍。
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