農(nóng)發(fā)行蒲江縣支行 開展“2022年反洗錢形勢與政策解讀”線上培訓(xùn)

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)四川訊（通訊員陳靜）農(nóng)發(fā)行四川省蒲江縣支行認(rèn)真貫徹落實人民銀行、銀保監(jiān)會關(guān)于反洗錢工作相關(guān)規(guī)定，于近日組織反洗錢兼職崗位人員認(rèn)真開展“2022年反洗錢形勢與政策解讀”線上培訓(xùn)。

    培訓(xùn)圍繞公司治理中的反洗錢、反恐融資和人民銀行反洗錢現(xiàn)場檢查概要，重點講解了客戶身份識別案例實踐；分享探討了互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢和恐怖融資風(fēng)險。

    視頻會結(jié)束后，該支行參會人員以“風(fēng)險為本”，就農(nóng)發(fā)行基層行目前在受益所有人和實際控制人的識別具體操作上進(jìn)行了深入探討，分享了對“如何強(qiáng)化盡職調(diào)查”的學(xué)習(xí)感悟。通過培訓(xùn)，大家對國內(nèi)當(dāng)前反洗錢形勢與監(jiān)管動向有了進(jìn)一步的了解，對“盡職調(diào)查”工作的方向有了清晰的認(rèn)識，并表示將以“風(fēng)險為本”，提高自身反洗錢知識、技能和意識，同時積極開展多層次、多形式的反洗錢宣傳活動，充分發(fā)揮好基層行窗口作用，把好洗錢風(fēng)險第一道防線。

    下一步，該支行將立足新發(fā)展階段，防范洗錢風(fēng)險，通過健全工作機(jī)制、不斷完善日常洗錢風(fēng)險管理、加強(qiáng)潛在風(fēng)險持續(xù)識別，深化整改落實等措施推進(jìn)支行反洗錢工作開展。統(tǒng)籌發(fā)展與安全這一主線，堅持系統(tǒng)思維和底線思維，為農(nóng)發(fā)行防控洗錢風(fēng)險和高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

    責(zé)任編輯：郝飛