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農(nóng)發(fā)行渠縣支行 集中開展對公賬戶清理整治專項工作

04-19  來源:農(nóng)金網(wǎng) 

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)四川訊(通訊員張敏)為進一步打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,遏制買賣對公賬戶進行網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢,保障人民群眾財產(chǎn)安全,近期,農(nóng)發(fā)行四川渠縣支行多措并舉,集中開展對公賬戶專項清理整治工作。

    首先,該支行加強客戶身份信息核實,認(rèn)真審核客戶相貌特征、客戶身份證照片及聯(lián)網(wǎng)核查反饋照片三者是否一致;同時,讓客戶預(yù)留本人實名登記的手機號碼,并進行實名認(rèn)證核實,做好企業(yè)客戶信息采集和補錄工作,確保要素真實、完整、有效;對新開賬戶后一周會對其進行回訪,不限于對賬戶的經(jīng)營情況。

    其次,該支行積極配合涉案資金查控工作,按時報送有關(guān)數(shù)據(jù)。在依法合規(guī)的前提下,積極配合公安機關(guān)對涉案資金開展協(xié)助查詢、凍結(jié)工作。在專項行動中,按照銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署,指定專門人員,快速反應(yīng),采取有效措施切實提高涉案資金查控效率和效果,形成打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的強大合力。

    另外,該支行對于賬戶出現(xiàn)可疑交易時會全面追溯交易情況和用途,及時排除可疑,并定期對存在可疑交易的賬戶進行上門對賬。

    該支行還持續(xù)開展專項宣傳,重點通過對過往群眾和客戶發(fā)放宣傳資料,講解各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式、手段和特點,提醒群眾注意事項,起到了良好的宣傳效果,增強群眾防范風(fēng)險的意識,進一步樹立良好的社會形象。

    責(zé)任編輯:田耿文

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