農(nóng)發(fā)行渠縣支行 集中開展對公賬戶清理整治專項工作

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)四川訊（通訊員張敏）為進一步打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，遏制買賣對公賬戶進行網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢，保障人民群眾財產(chǎn)安全，近期，農(nóng)發(fā)行四川渠縣支行多措并舉，集中開展對公賬戶專項清理整治工作。

    首先，該支行加強客戶身份信息核實，認(rèn)真審核客戶相貌特征、客戶身份證照片及聯(lián)網(wǎng)核查反饋照片三者是否一致；同時，讓客戶預(yù)留本人實名登記的手機號碼，并進行實名認(rèn)證核實，做好企業(yè)客戶信息采集和補錄工作，確保要素真實、完整、有效；對新開賬戶后一周會對其進行回訪，不限于對賬戶的經(jīng)營情況。

    其次，該支行積極配合涉案資金查控工作，按時報送有關(guān)數(shù)據(jù)。在依法合規(guī)的前提下，積極配合公安機關(guān)對涉案資金開展協(xié)助查詢、凍結(jié)工作。在專項行動中，按照銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署，指定專門人員，快速反應(yīng)，采取有效措施切實提高涉案資金查控效率和效果，形成打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的強大合力。

    另外，該支行對于賬戶出現(xiàn)可疑交易時會全面追溯交易情況和用途，及時排除可疑，并定期對存在可疑交易的賬戶進行上門對賬。

    該支行還持續(xù)開展專項宣傳，重點通過對過往群眾和客戶發(fā)放宣傳資料，講解各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式、手段和特點，提醒群眾注意事項，起到了良好的宣傳效果，增強群眾防范風(fēng)險的意識，進一步樹立良好的社會形象。

    責(zé)任編輯：田耿文