農(nóng)發(fā)行江蘇省分行營業(yè)部 開展反洗錢工作“體檢”

　　農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)江蘇訊(通訊員楊帆)為進(jìn)一步深化“風(fēng)險(xiǎn)為本”的工作理念，促進(jìn)支行認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，更好地貫徹落實(shí)反洗錢監(jiān)管法規(guī)和要求，不斷提升反洗錢履職管理，近期，農(nóng)發(fā)行江蘇省分行營業(yè)部以2021年綜合檢查為契機(jī)，對轄內(nèi)全部7家支行開展反洗錢業(yè)務(wù)檢查，有效防范反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

　　今年以來，反洗錢、反逃稅和反恐怖融資即“三反”監(jiān)管力度持續(xù)加大，“強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問責(zé)、重處罰”成為常態(tài)化監(jiān)管趨勢。農(nóng)發(fā)行江蘇省分行營業(yè)部創(chuàng)新檢查方法，采取“看、查、核、輔”認(rèn)真完成檢查工作。具體而言，“看”個(gè)人客戶身份識(shí)別及信息資料;“查”反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類認(rèn)定;“核”對客戶身份資料保存信息是否完整一致;“輔”導(dǎo)反洗錢工作員工日常履職。通過檢查，該行營業(yè)部反洗錢工作員工高效履職能力得到檢驗(yàn)和加強(qiáng)，對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)得到進(jìn)一步提升，反洗錢工作成效進(jìn)一步優(yōu)化。

　　責(zé)任編輯：曹沛原